証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0公告番号：2022012 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0(以下「会社」と略称する)取締役会事務室は2022年3月7日に電話方式で各取締役に第4回取締役会第12回会議の開催に関する通知を出した。今回の会議は2022年3月18日に現場会議と通信を結合した方式で福建省福州市鼓楼区五四路158号ユニバーサルプラザ18階会社会議室で開催された。今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名に出席し、そのうち4名の取締役は通信採決方式で会議に出席しなければならない。今回の会議は呉体芳理事長が主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の審議状況
（Ⅰ）「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案の審議
会社の取締役会は、2021年の年度報告とその要約の編成は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、その開示した情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要旨」詳しくは中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社2021年度財務決算報告」に関する議案」を審議・採択した会社取締役会は、「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを真実かつ正確かつ完全に反映していると考えている。「会社2021年度財務決算報告」詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、「会社2021年度取締役会仕事報告」を編成した。
「会社2021年度取締役会仕事報告」詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役は取締役会に「会社2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。「会社2021年度独立取締役述職報告」詳細は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」の審議可決
会社の取締役会は総経理の呉体芳さんが提出した「会社2021年度総経理業務報告」を審議し、総経理業務報告は会社の戦略計画の執行状況と日常経営管理活動を反映していると考えている。会社の管理層は取締役会の要求と経営構想に従い、各既定の仕事を完成し、取締役会、株主総会の各決議を効果的に実行した。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
(V)『会社取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告』に関する議案の審議・採択
2021年度、会社取締役会監査委員会は「会社定款」、「取締役会監査委員会工作細則」の関連規定に基づき、勤勉に責任を果たし、積極的に各仕事を展開し、監査監督職責を真剣に履行し、「会社取締役会監査委員会2021年度職責履行状況報告」を編成した。
「会社取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。 採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
（VI）「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択し、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した＊＊ Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 02021年度監査報告書によると、会社2021年度連結報告書が親会社所有者に帰属する純利益は2077901613元（単位人民元、以下同）で、そのうち親会社が実現した純利益は1230254651元である。2021年12月31日現在、監査合併報告書の累計配分可能利益は7378410748元で、監査親会社の報告書の累計配分可能利益は8453889383元である。
会社の取締役会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、2022年3月18日の総株式285365054株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.50元(税込)を配布し、合計1426825270元(税込)を配布し、残りの未分配利益は次の年度に転換する。
以上の利益分配案が開示された後、権益分配案を実施する株式登録日までに、会社の株価が変動した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従い、相応に分配総額を調整する(株式買い戻しによって株式の変動が発生した場合、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」によると、上場会社の買い戻し専用口座の株式は、株主総会の議決権、利益分配、積立金の株式転換、新株の購入と転換社債の転換などの権利を享有せず、質押と貸し出しをしてはならない。
その際、会社は権益配分株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を実施することを基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を支給する。独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、「会社2021年度利益分配予案」及び独立取締役の意見の具体的な内容は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は客観的、真実に会社内部統制制度体系の建設と運行状況を反映している。取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、「会社2021年度内部統制自己評価報告」及び独立取締役の意見の具体的な内容は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
(VIII)「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」会社の取締役会は、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の財務監査、資本検証及びその他の関連コンサルティングサービス業務を担当し、招聘期間は1年であり、株主総会の審議が可決された日から計算する。
会社の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表し、関連意見と「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する公告」は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議、可決する
会社の取締役会は、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は関連法律、法規及び会社の「募集資金管理方法」の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、報告内容は会社2021年度内の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」及び関連意見の詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
(X)「完全子会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択
会社の取締役会は完全子会社の福建徳弘智匯情報科学技術有限会社がすでに募集資金監督管理協議に署名し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響しないことを確保した場合、20000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使って現金管理を行い、購入期限が12ヶ月を超えず、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、安定型の財テク製品を購入することに同意した。使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月であり、上記額及び決議の有効期間内に循環して使用することができる。同時に、会社の経営管理層に上述の使用期限及び累計取引額の範囲内で当該投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。「完全子会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」及び関連意見の詳細は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議・採択する
会社の取締役会は会社が戦略配置をめぐって、既存の組織構造をアップグレードすることに同意し、業務統合、職能アップグレードを通じて、組織効率をさらに向上させ、企業の経営管理能力を強化する。採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
(十二)「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」の審議・採択
「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、会社の取締役会は項目ごとに検査した後、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する資格と条件に合致していると判断した。会社が簡易手続きで特定の対象に株を発行することを申請することに同意する。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決する
会社の取締役会は、会社が今回簡易手続きで特定対象に株式を発行する(以下「今回の発行」と略称する)発行案を項ごとに審議し、具体的には以下の通りである。
1、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たり1.00元である。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は簡易手続きで特定対象者に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
3、発行対象及び購入方式
今回発行される発行対象範囲は中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構の投資である。
