証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022024 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下、「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略す)2022年03月17日に開催された会社第3回取締役会第27回会議審議により「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」が採択され、会社取締役会は2022年04月08日(金)に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われ、関連事項について以下のように通知する。
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会(会社の第3回取締役会第27回会議の審議を経て可決され、2021年年度株主総会の開催を決定する)。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年04月08日（金）午後15：00-16：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年04月08日午前09:15-09:25、09:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年04月08日09:15から2022年04月08日15:00までである。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、会議の株式登録日：2022年03月31日（木）
7、出席者：
(1)株式登記日(2022年03月31日)に会社が議決権株式を発行した場合
株主またはその代理人;株式登記日(2022年03月31日)午後の終値時に中国で決済
深セン支社に登録された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利がある。
会議に出席し、採決に参加するよう代理人に書面で委託することができ、当該株主代理人は本
会社の株主
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：深セン市南山区高新南一路 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市楽心医
療電子有限会社の会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『及び要約に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『√
の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額の予想に関する議案』√
8.00『会社及び子会社2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することについての議論√
事件
会社の第3回取締役会の独立取締役は今回の年度株主総会で述職する。
上記の議案はすでに会社の第3期取締役会第27回会議、第3期監事会第25回会議で審議・採択され、独立取締役は関連事項について一致して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、本通知と同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。の「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度監事会業務報告」、「第3回取締役会第27回会議決議公告」(公告番号:2022014)、「第3回監事会第25回会議決議公告」(公告番号:2022015)、「2021年度報告要約」(公告番号:2022016)、「2021年度報告」(公告番号:2022017)、「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「会社及び子会社の2022年度銀行への信用額に関する公告」(公告番号:2022019)、「2022年度対外保証額の予想に関する公告」(公告番号:2022020)などの公告。
以上の議案のうち、7.00提案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。残りの提案はいずれも一般採決事項である。三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年04月01日（午前9：00-12：00、午後13：30-17：30）
2、登録場所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー及び法定代表者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認と身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。ファクシミリ
または手紙は2022年04月01日17:30までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない。封筒には「株主総会」と明記し、電話登録を受けないでください。
郵送住所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室；郵便番号:528437。
4、注意事項：
（1）現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開催30分前に会場に到着してください。今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けません。
(2)今回の株主総会の会議は半日で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費などの費用は自分で処理する。5、会議の連絡先：
（1）住所：広東省中山市トーチ開発区東利路105号 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会事務室
（2）会務担当者名：鐘玲
（3）電話番号：076085166286
（4）ファックス番号：076085166521
（5）メールアドレス：[email protected].四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は本取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第3回取締役会第27回会議決議;2、要求された他の書類を深く提出する。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「株主参加登録表」。ここに公告する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会
二〇二二年三月十九日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと略称:投票コードは「350562」、投票略称は「楽心投票」2、採決意見または選挙票の記入:非累積投票提案、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年04月08日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年04月08日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
2022年04月08日に深センで本部門(本人)を代表して出席することを委託します。
市南山区高新南一路 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 電子有限会社会議室で開催された Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度株主総会は、議決権の行使に代わった。受託者には委託権がない。
委託人は以下の議案を採決した。
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
