証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0公告番号：2022016 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第4回取締役会第12回会議と第4回監事会第10回会議を開催し、会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議し、以下のように公告した。
一、利益分配予案の基本状況
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2021年度監査報告書によると、会社の2021年度連結報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は2077901613元(単位人民元、以下同)で、法定黒字公積123025465元を抽出した後、2021年12月31日現在、監査合併報告書の累計利益は7378410748元である。このうち、親会社の純利益は1230254651元で、法定黒字公積123025465元を抽出した後、2021年12月31日現在、監査親会社の報告書の累計利益は8453889383元である。
会社の株主に積極的に報いるため、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」(2022年改正)と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の全体的な運営状況と会社の発展段階を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を制定した。
2022年3月18日の総株式285365054株を基に、全株主に現金配当金0.50元(税込)を10株ごとに配分し、合計1426825270元(税込)を配分し、残りの未分配利益を次年度に繰り越す予定である。
以上の利益分配案が開示された後、権益分配案を実施する株式登録日までに、会社の株価が変動した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従い、相応の調整配分総額(株式買い戻しにより株式の変動が発生した場合、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」による上場企業が専用口座の株式を買い戻す場合、株主総会の議決権、利益分配、積立金の株式転換、新株の購入と転換社債の購入などの権利を享有せず、質押と貸し出しをしてはならない。その際、会社は権益配分株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を実施することを基数に、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を支給する。二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
「会社定款」の規定によると、会社の利益分配は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規が許可したりする他の方法で利益を分配することができる。会社の今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」(2022年改訂)及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主の長期リターン計画と関連承諾。
三、利益分配予案と会社の成長性のマッチング状況
会社2021年度連結報告書は営業総収入80670121095元、営業利益1945210538元を実現し、上場会社の株主の純利益2077901613元に帰属する。会社の経営規模は絶えず拡大し、予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保障する前提の下で、株主の即期利益と長期利益をよりよく両立させ、会社が積極的に株主に報いる原則を体現し、会社の未来の経営発展の需要に適応し、会社の戦略計画と発展予想に合致している。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の今回の利益分配予案は会社の発展段階を総合的に考慮し、会社と株主の全体的な利益を兼ね備え、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」(2022年改正)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号--上場企業の現金配当」、「会社定款」などの関連規定は、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。会社の独立取締役は「会社2021年度利益分配予案」に合意し、会社の株主総会の審議に提出した。
五、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の近年の経営状況と会社の関連利益分配政策と一致し、積極的に会社の投資家に報い、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社の2021年度利益分配予案」に同意した。
六、関連リスクの提示と説明
1、「会社2021年度利益分配予案」はすでに会社の第4回取締役会第12回会議と第4回監事会第10回会議の審議を通過し、会社の独立取締役はこの予案に同意した独立意見を発表した。「会社2021年度利益分配予案」は、会社の株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、この事項には不確実性がある。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクに注意してください。
2、本案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、同時にインサイダー情報の知る人の登録をしっかりと行い、インサイダー情報の漏洩を防止した。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第10回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第四回取締役会第十二回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年3月18日
