証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022014 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
第3回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略称する)第3回取締役会第27回会議は2022年03月07日に電子メール、電話、専任者送達などの方式で全取締役に通知され、2022年03月17日に通信方式で開催された。
2、今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。会議は会長の潘偉潮氏が主宰し、会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
3、会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。二、取締役会会議の審議状況
本会議は書面記名投票方式で採決され、会議に出席した取締役たちの真剣な審議を経て以下の決議を可決した。
2021年、会社の取締役会と管理層は勤勉に責任を果たし、株主総会、取締役会の各決議を厳格に貫徹・実行し、審査を経て、取締役会は「会社2021年度取締役会工作報告」を審議・採択し、会社の第3回独立取締役の徐佳さん、宋萍萍さん、曽超さんなどの先生はそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。を行ないます。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
真剣に審査した結果、取締役会の審議は「会社2021年度総経理業務報告」を可決し、2021年度の会社経営管理層は株主総会と取締役会の各決議を有効に執行し、会社は持続的に安定した発展を維持したと考えている。
採決結果:同意票7票、反対;チケット0、棄権チケット0
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
審議の結果、会社の取締役会は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。取締役全員が会社の2021年度財務決算報告の内容に合意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。を行ないます。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『及び要約に関する議案』を審議、可決する
審議を経て、会社の取締役会は、会社の2021年の年度報告とその要約に記載された資料の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022016)、「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度報告」(公告番号:2022017)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社が制定した2021年度利益分配予案は、会社の株式総数214701188万株を基数とし、10株ごとに現金配当金0.10元(税込)、2021年度の現金配当金は計21470188元である。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、残りの未分配利益を次の年度に繰り越す。
審議を経て、全取締役は会社の2021年度利益分配予案の内容に合意した。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社取締役会は会社内部に対して真剣な自己調査と分析を行い、会社の財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規則体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の特別報告に対して「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 内部制御鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZL 10048号)を発行した。採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。を行ないます。7、「2021年度資産消込及び資産減損計上準備に関する議案」の審議、採択
「企業会計準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定に基づき、2021年度の財務状況と資産価値を真実に反映するために、会社は関連資産に対して消込と減価償却の準備を行う。
取締役会は2021年度の資産消込と計上資産減価償却準備が「企業会計準則」などの関連法律法規の要求に合致すると判断し、上述の資産消込と計上資産減価償却準備の事項に同意する。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度資産消込及び計上資産減損引当金に関する公8、を審議・採択する議案」
会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
会社の推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は「 Haitong Securities Company Limited(600837) Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度募集資金の保管と実際の使用に関する特別審査意見」を発行した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の特別報告に対して「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(信会師報字[2002]第ZL 10047号)を発行した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。を行ないます。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」の審議、採択
審議を経て、会社全体の取締役は一致して同意した:会社とその部下会社の日常経営と業務発展の資金需要を満たすために、会社の業務が順調に展開することを保証するために、現在会社とその部下会社の対外保証事項を統一的に手配する予定である。2022年度に会社及びその傘下会社が申請(銀行の信用、信託、融資賃貸、保理などの金融機関を含むが、これらに限定されない)した貸付業務及び日常経営の必要時の対外保証総額は100000万元であると予想されている。対外保証額の有効期限は、本議案が株主総会の審議を経て可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022020)。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
10、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」の審議を経て、会社全体の取締役は経営発展の需要を満たすために、会社の取締役会は会社及びその子会社が2021年度に銀行などの金融機関に200000万元を超えない総合信用を申請することに同意した。本出願の総合信用限度額等の事項の有効期限は、株主総会の審議が成立した日から2022年年度の株主総会が開催される日までであり、信用期間内に限度額を循環して使用することができる。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。11、「一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決する
2018年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(以下「2018年インセンティブ計画」と略称する)が初めて株式オプションを付与する第2行権期間は2022年01月17日に期限切れとなり、「2018年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画」と「2018年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、株式オプションの各行権期間が終了した後、激励対象の未行使権の当期株式オプションは行使権を終了し、会社は抹消する。
2018年インセンティブ計画で初めて株式オプションを授与された第2行権期間の自主行権を完了していないインセンティブ対象は4人で、自主行権を完了していない株式オプションは合計61023件で、会社の取締役会はこの一部の株式オプションを抹消することに同意した。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
取締役の潘農菲氏は2018年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象であり、本案は採決を回避した。
採決結果:同意票6票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「株式オプションの一部抹消に関する公告」(公告番号:2022023)。12、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
関連法律法規及び「会社定款」の規定により、会社は2022年04月08日(金)に会社の会議室で2021年年度株主総会を開催する予定で、会議場所:深セン市南山区高新園高新南一路2号 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル401深セン市 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 電子有限会社の会議室で、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で開催する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『会社2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022024)。三、書類の検査準備
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第三回取締役会第二十七回会議決議。2 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 独立取締役第三回取締役について
