証券コード： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 証券略称： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 番号：臨2022006号 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業（グループ）株式会社
第9期第18回監事会決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社(以下「会社」または「 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 」)第9回第18回監事会会議通知は2022年3月7日に専任者送達または電子メールなどの方式で発行され、会議は3月17日に会社で現場方式で開催され、会議は監事3人に到着し、実際には3人に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は監事の張国良さんが主宰し、会社の一部の役員が会議に列席し、会議の審議は以下の決議を採択した。
一、会社の2021年度監事会業務報告を審議する
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、会社の2021年年度報告及び要約を審議する
関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社は2021年の年度報告及び要約の作成を完了し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と当社のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の2021年度の営業収入控除状況説明特別審査報告書を発行した。
会社の2021年の年度報告と要約を審査した結果、監事会は会社の年報の編制と審議プログラムが法律、法規、「会社定款」と会社の関連制度の規定に合致していると考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実かつ正確に反映することができる。年報の作成と審議に参加した者に秘密保持規定に違反する行為は認められなかった。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、会社の2021年度内部統制評価報告の議案を審議する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、会社の2021年度利益分配予案を審議する
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は-635492469元である。「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当(2022年改訂)」と「会社定款」の関連規定によると、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮し、会社の後続の経営発展を考慮して、会社は2021年度に利益分配を行わず、株の送付や資本積立金の株式移転も行わない予定である。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
以上の1、2、4件の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社
監事会
2022年3月19日
