証券コード： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 証券略称： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 番号：臨2022005号 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業（グループ）株式会社
第9回第23回取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社(以下「会社」または「 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 」)第9回第23回取締役会会議通知は2022年3月7日に専任者送達または電子メールなどの方式で発行され、会議は3月17日に現場方式で開催され、会議は取締役5人に提出され、実際には5人に達する。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は理事長の王禄征さんが主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。会議の審議は以下の事項を可決した。
1、会社の2021年度取締役会業務報告を審議する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、会社の2021年度業務報告を審議する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
3、会社の2021年度財務決算報告、2022年度財務予算報告を審議する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
4、会社の2021年度利益分配予案を審議する
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は-635492469元である。「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)」と「会社定款」の関連規定によると、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮し、会社の後続の経営発展を考慮して、会社は2021年度に利益分配を行わず、株の送付や資本積立金の株式移転も行わない予定である。
会社の独立取締役の祖国丹さん、
5、会社の持株株主である北京国有資本運営管理有限会社が当社の完全子会社に資金支援及び関連取引を提供する議案を審議する
会社の重大な資産再編の仕事の展開の需要を満たすために、会社の資金源のルートを広げて、会社と北京国有資本運営管理有限会社(以下「北京国管」と略称する)の協議を経て、会社の完全な子会社 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業グループ有限会社は「北京国管」の1億元の額内(1億元を含む)の資金の支持を得るつもりです。上記の資金支援期間は、資金が実際に入金された日から2年間であり、金利は最新発表の1年間貸付市場見積金利(LPR)によって実行される。
「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。関連取締役の焦瑞芳さんは採決を避けた。具体的な内容は会社の公告(2022007号)を参照してください。
会社の独立取締役の祖国丹さん、
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
6、銀行への信用限度額の申請に関する会社の議案を審議する
会社の2022年度の経営状况と运営资金の増加の需要によって、マクロ环境が资金面に与える影响を考虑して、会社のために直ちに授信の支持を得るために、当社と所属会社は以下の银行に授信を申请します:中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) に1亿元の授信额を申请します;中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) に三億元の信用限度額を申請する。 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) に三億元の信用限度額を申請する。 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) に1億元の信用限度額を申請する。 Bank Of China Limited(601988) に2億元の信用限度額を申請する。 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に2億元の信用限度額を申請する。以上の総合授信の使用範囲は当社と完全子会社をカバーし、授信期限は1年から3年である。当社は具体的に資金の使用状況と結びつけて、信用を取得した銀行で各種の期限の流動資金ローンを行って会社の運行需要に使用します。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
7、会社が会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案を審議する
会社は2021年度に会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社監査機構に任命し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社が委託した各仕事をよりよく完成した。2022年度会社の取締役会は引き続き当該会社の監査機構を招聘し、招聘期間は1年である。監査費用は人民元玖拾七万元(そのうち年度財務諸表の監査費用は人民元陸拾七万元、内制御監査費用は人民元叁拾万元)とする。
具体的な内容は会社の公告(2022008号)を参照してください。
会社の独立取締役の祖国丹さん、
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
8.完全子会社の子会社への資金支援の継続に関する会社の審議
当社の完全子会社 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業グループ有限会社(以下「都市と農村有限」と略称する)の子会社である北京国盛興業投資有限会社(以下「国盛興業」と略称する)は「都市と農村の世紀広場」プロジェクトの商業開発を担当し、商業開発を通じて商業不動産を獲得し、商業総合体の経営を行う。プロジェクトの商業部分の運営業態はショッピングセンターであり、会社の戦略目標をよりよく実現するために、ショッピングセンター業態を発展させるために、会社は業務タイプによって「国盛興業」に対して存続分立を行い、 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 世紀企業サービス管理有限会社を設立し、主に物業管理サービスを経営する。
プロジェクトの後続の発展と効果的な資金コストの節約をサポートするために、「都市と農村の有限」は引き続き自己資金でこのプロジェクトに段階的なサポートを提供し、その中で北京国盛興業投資有限会社に分けられた額は陸億元で、 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 世紀企業サービス管理有限会社に分けられた額は2億元である。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
9、会社の2021年度内部統制評価報告の議案を審議する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
10、会社の2021年度内部統制監査報告の議案を審議する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
11、会社の2021年度独立取締役の職務報告を審議する
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
12、審議会社の2021年年度報告及び要約
関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社は2021年の年度報告及び要約の作成を完了し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と当社のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の2021年度の営業収入控除状況説明特別審査報告書を発行した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
13、内部再編資産範囲の調整に関する会社の議案を審議する
会社が実施する予定の重大な資産の置換と株式の発行に協力して資産を購入し、関連資金と関連取引と会社の戦略発展の需要を募集するために、 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 内部再編を実施し、会社の第9回第22回取締役会の審議を経て、「 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社の内部再編に関する議案」を可決した。
具体的な実施において、会社が保有している14台の公務車両を完全子会社 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業グループ有限会社(以下「都市と農村有限」と略称する)に変更登記する手続きが困難であり、会社が保有している財産権証明書番号は大興県国用(籍)字第41号、大興県国用(籍)字第89号の土地及び地上不動産(以下「大興不動産」と略称する)は、実際の状況に応じて内部再編資産の範囲に組み入れない。そのため、会社は内部再編に関わる関連資産の範囲を調整し、上述の資産は内部再編資産の範囲に含まれない。
今回の内部再編の関連資産は、資産を沈めない以外の会社のすべての資産、負債、業務、人員に調整された。
沈下しない資産は以下の通りである:(1)「都市と農村有限」の100%株式、(2 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 黄寺商厦有限会社の100%株式、(3)財産権証号は京海国用(2007転)第4123号、X京房権証海股字第 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 号、京(2016)朝陽区不動財産権第0084755号の土地/家屋建築物、(4)会社が保有する14台の公務車両、(5)上記(2)、(3)、（4）項目資産関連繰延所得税資産/負債、及び（6）「大興不動産」；上記(2)、(3)、(4)持分/土地/家屋建築物/公務車両が今回の内部再編の受け渡し日までに処分された場合、上記(2)、(3)、(4)持分/土地/家屋建築物/公務車両の処分により得られた取引対価は、依然として沈下しない資産とする。
内部再編に関する資産範囲の調整状況と実際の必要に応じて、会社は今回の内部再編に関する補充協定に署名します。
会社の独立取締役の祖国丹さん、採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
以上の1、2、3、4、7、8、11、12件の議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
会社は2021年度株主総会の開催時期を別途通知する。
ここに公告する。
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社取締役会
2022年3月19日
