証券コード： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 証券略称： Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 番号：臨2022007号 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業（グループ）株式会社
会社の持株株主である北京国有資本運営管理有限会社が当社の完全子会社に資金支援及び関連取引を提供することに関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社(以下「会社」または「 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 」)の完全子会社 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業グループ有限会社(以下「都市と農村有限」と略称する)は北京国有資本運営管理有限会社(以下「北京国管」と略称する)の1億元の人民元額内(1億元を含む)の資金支援を取得する予定である。
会社の第9期第23回取締役会会議は今回の関連取引を審議し、関連取締役は採決を回避した。
一、取引の概要
会社の重大な資産再編活動の展開の需要を満たすために、会社の資金源のルートを広げ、会社と「北京国管」の協議を経て、会社の全資子会社「都市と農村有限」は「北京国管」の1億元(1億元を含む)の資金支援を取得する予定である。資金支援期間は資金が実際に入金された日から2年間であり、金利は最新発表の1年間貸付市場見積金利(LPR)によって実行される。
2022年3月17日、会社は第9回第23回取締役会会議を開き、「会社の持株株主である北京国有資本運営管理有限会社が当社の完全子会社に資金支援及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択し、関連董事焦瑞芳さんは採決を回避した。独立取締役は今回の関連取引について事前審査を行い、独立意見を発表した。
二、関係者の基本状況
当社の焦瑞芳取締役さんは北京国有資本運営管理有限会社の資本運営部総経理を務めています。「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
三、取引の主な内容
1、取引標的及び数量
「北京国管」は「都市と農村の有限」に1億元(1億元を含む)の資金支援を提供する予定だ。2、定価原則
金利は最新発表の1年ローン市場見積金利(LPR)で執行される。
3、資金サポート期間
上記の資金支援期間は、資金が実際に入金された日から2年である。
四、当該取引の目的及び上場企業への影響
「北京国管」は会社に資金支援を提供し、会社の資金源ルートを広げ、会社の重大な資産再編活動の展開の需要を満たした。金利は市場相場に合致し、上場企業や中小株主の利益を損なうことはない。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
今回の関連取引事項は会社の独立取締役の事前審査を経て、今回の関連取引の議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役は今回の関連取引に対して以下の独立意見を発表した。
会社の持株株主である北京国有資本運営管理有限会社は Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社の完全子会社 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業グループ有限会社に資金支援及び関連取引を提供し、会社の重大な資産再編活動の展開に必要であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、上場会社と中小株主の権益を損なわない。
会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、会議の採決手続きと結果は合法的で、有効である。
六、書類の検査準備
1、会社の第九期第二十三回取締役会会議の決議公告；
2、独立取締役会社の持株株主である北京国有資本運営管理有限会社が当社の完全子会社に資金支援及び関連取引を提供することに関する事前承認意見;
3、独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) 商業(グループ)株式会社取締役会
2022年3月19日
