Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
ルール
二〇二二年三月改正案
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……14
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……17
第六節株主総会の採決と決議……19
第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節独立取締役……27
第三節取締役会……29
第四節取締役会専門委員会……34
第六章総経理及びその他の高級管理職……35第七章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……37
第八章財務会計制度、利益分配と監査……39
第一節財務会計制度……39
第二節内部監査……42
第三節会計士事務所の任命……42
第九章通知と公告……43
第1節通知……43
第二節公告……43
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……44
第一節合併、分立、増資と減資……44
第二節解散と清算……45
第十一章定款の改正……46第十二章附則……47
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 定款
第一章総則
第一条 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は雲南震安減震技術有限会社全体が変更して設立した。雲南省工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9153 Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd(000697) 991018 Hである。
第三条会社は2019年3月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2000万株を発行し、2019年3月29日に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)で上場した。
第四条会社登録中国語名称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 。会社の英語名は:QuakeSafe Technologies Co.,Ltd.
第五条会社住所：昆明市官渡区工業団地昆明国際印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2地塊、郵便番号：6501217。
第六条会社の登録資本金は人民元20160万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有する株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び会社の取締役会が決定したその他の人員を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営目的： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 大地震でより安全な家に住ませる。
第十三条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:ゴム耐震製品、ゴム耐震ホルダー、金属耐震製品、橋梁ホルダー、橋梁耐震製品、ゴム耐震製品、金属減振製品、耐震ホルダーシステム、耐震建築関連セット製品、速度型消エネルギー器、変位型消エネルギー器、複合型消エネルギー器、同調品質消エネルギー器、金属構造、油圧動力機械及び素子、その他の建築及び安全用金属製品、その他のゴム製品の製造、生産、販売、研究、設計、修理、設置、技術コンサルティング及び技術サービス;建物の構造の補強、改造及び鋼構造工事の施工、機械・電気設備の設置を受ける。中国の貿易、物資の供給と販売;貨物及び技術の輸出入業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社は市場の導きに従って、経営発展の需要と自身の能力によって、経営範囲を調整して、そして規定によって登録手続きを変更して、最終的な経営範囲は主管部門の承認結果を基準にすることができます。第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社で集中的に保管する。第18条会社は前身の雲南震安減震技術有限会社から全体的に株式会社に変更され、設立時に発起人に普通株を発行する総数は6000万株であり、発起人の氏名または名称、持株数、持株比率と出資方式は下表を参照する。
持株額持株比例番号発起人出資方式
(株)(%)
1北京華創三鑫投資管理有限公司16559235純資産割引275987
2北京豊実連合投資基金(有限パートナー)7425001純資産割引123750
3深セン市平安創新資本投資有限公司 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0純資産割引100000
4広発信徳投資管理有限会社44999998純資産割引7.5000
5昆明中金人と壹投資パートナー企業(有限パートナー)1574999純資産折株2.6250
6佰利泰(北京)投資有限会社675002純資産割引1.1250
7李涛15792365純資産割引26.326
8潘文17742004純資産換算2.9570
9高鳳芝11828003純資産折株1.9713
10廖雲昆1025095純資産割引1.7085
11趙鶯946242純資産折株1.5771
12梁涵591401純資産折株0.9857
13張志強524376純資産折株0.8740
14龍雲剛398250純資産換算0.6638
15枚の雪343013純資産換算0.5717
16劉興衡230646純資産換算0.3844
17韓緒年197134純資産換算0.3286
18劉迎春130128純資産折株0.2168
19鉄軍65054純資産割引0.1084
20尹傲霜65054純資産割引0.1084
合計6,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100)
第19条会社の株式総数は20160万株で、すべて人民元普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
会社が転換社債を発行する場合、転換社債の発行、転換手続きと手配及び転換による会社株本変更事項は法律、行政法規、部門規則などの関連書類の規定及び会社転換社債募集説明書の規定に基づいて処理しなければならない。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
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