Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役
第3回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連法律法規の要求と「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 規約」の関連規定に基づき、私たちは Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、第3回取締役会第13回会議審議の議案を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する前案
会社の取締役会が立案した2021年度の利益分配予案は、会社が置かれている発展段階、会社の現在の実際の財務状況、利益能力と未来の発展計画などの要素を十分に考慮した。この利益分配予案は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、「会社定款」や会社「今後3年(20202002年)株主配当収益計画」などの規定された利益分配政策に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の取締役会が作成した2021年度の利益分配予案に合意した。
二、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
会社はすでに比較的完備した法人管理構造と健全な内部制御制度を確立し、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致している。会社の内部コントロール制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、会社の経営の購買、生産、販売などの各肝心な一環、関連取引、重大な投資、資金の使用などの方面で比較的に良い管理コントロールの作用を発揮して、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができます。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。そのため、私たちは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映していると考えています。
三、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
会社の取締役会の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」と信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「会社募集資金の年度保管と使用状況に関する特別鑑証報告」を審査し、会社の関連業務人員、内部監査人員に尋ねたところ、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致し、2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
四、一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使用して現金管理を行う独立意見会社は現在経営状況が良好で、会社の正常な運営と募集資金投資プロジェクトの資金需要と資金安全を保証する前提の下で、一部の閑置資金を運用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することはリスク投資に属さず、会社の資金の使用効率を高めるのに有利である。会社の現金資産収益を増加し、日常経営運営の資金使用に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況は存在せず、会社の利益に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、リスクをコントロールした上で、会社の資金使用効率を高め、株主の利益を十分に保障するのに有利である。上記の資金の使用は会社の経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致する。
当社は、会社が審査額内でアイドル募集資金とアイドル自有資金を使用して現金管理を行うことに合意しました。
五、先物保証業務の展開に関する独立意見
今回先物保証業務を展開し、会社の経営発展の需要に合致し、価格変動が生産コストに与える影響を減らし、相対的に安定した利益レベルを維持し、会社が全国市場の販売規模をさらに拡大し、市場競争力を強化するために有効な保障を提供し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定は、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社が今回先物オプション業務を展開することに合意した。
六、会社の会計政策の変更に関する独立意見
今回の会計政策の変更は、財政部が2018年に公布した「企業会計準則第21号一賃貸」(財会[201835号)による合理的な変更であり、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、国の法律法規の関連要求と会社の実際の状況に合致し、会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは会社の今回の会計政策の変更に合意した。
七、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)及び会社の「定款」などの関連規定に基づき、査察を経て、2021年に会社及びその子会社が対外保証を発生しなかった場合。実際の支配者及びその関連者に担保を提供し、直接又は間接的に資産負債率が70%を超える被担保対象者に債務担保を提供し、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する場合はない。大株主の違反を保証する場合もありません。2021年12月31日現在、会社及びその子会社の対外保証残高は0元である。
2021年会社は関連者の非経営性資金に占用される問題が存在しない。「期間占有、期末返還」の場合もありません。
独立取締役:周福霖、丁潔民、霍文営、方自維2022年3月19日
