証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022008債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」と略称する)第3回取締役会第13回会議は2022年3月17日に開催され、会議審議は「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を可決し、会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出しなければならない。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の内容
信永中和会計士事務所の監査を経て、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益金額は8746486470元で、2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる未分配利益金額は53150436085元である。利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主に持続的に報いるために、全体の株主と共同で会社の発展の経営成果を分かち合うために、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転の前案を立案する。
(I)会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.90元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は202170726株で、これによって合計して現金配当金を支給する予定である。
1819536534元(税込み)。今年度の会社の現金配当が当年の会社の株主の純利益に占める割合は20.80%である。今年度は会社から配当金を送らない。
(II)2021年12月31日現在、会社の資本積立金は3989342402元であり、会社の登録資本金をさらに増やして会社の将来の業務の展開(関連項目の入札登録資本金の最低要求を満たす)に対応するために、会社は資本積立金で全株主に10株ごとに2株増加し、計40434145株(4043414520元)、資本積立金残高は3585 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 8元とする予定である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定と「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 転換社債募集説明書」の規定によると、転換社債は2021年9月22日から2027年3月11日まで転換期間である。取締役会が利益分配予案を審議した後から実施前まで、会社の総株式は転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、今後今回の分配案を実施する際の株式登録日の会社の総株式を基数とし、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、関連審査・認可手順及び意見
上記の予案はそれぞれ会社が2022年3月19日に開催した第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第10回会議の審議を経て可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案が中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」、会社の「今後3年(20202022年)株主配当収益率計画」の関連規定に合致し、会社の実際の利益状況、将来の発展資金の需要と株主の投資収益率などの総合要素は、会社と全体の株主の利益に合致している。私たちは「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役の独立意見
会社の取締役会が立案した2021年度の利益分配予案は、会社が置かれている発展段階、会社の現在の実際の財務状況、利益能力と未来の発展計画などの要素を十分に考慮した。この利益分配予案は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、「会社定款」や会社「今後3年(20202002年)株主配当収益計画」などの規定された利益分配政策に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の2021年度の利益分配及び資本積立金の増資本案が会社の実情に合致し、会社の持続可能な発展と資金需要、及び株主全体の長期利益を十分に考慮し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
三、関連リスクの提示と説明
(I)今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案は、会社の現在の発展段階、未来の資金需要、未来の業務発展などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営に影響を与えない。
(II)今回の利益分配及び資本積立金の増資予定案は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
(III)今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。
四、書類の検査準備
(I)『会社第3回取締役会第13回会議決議』;
(II)『会社第3回監事会第10回会議決議』;
(III)『会社の独立取締役の第3回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見』。
ここに公告する。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会2022年3月19日
