証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022006債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
(I) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」と略す)第3回取締役会第13回会議通知は2022年3月7日に全取締役に電子メールで通知された。
(II)本会議は現場採決と通信採決を組み合わせて2022年3月17日に会社の会議室で開催された。
(III)今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、全取締役が自ら会議に出席し、他人に出席を委託する状況はない。そのうち、会社の理事長の李濤さん、取締役の梁涵さん、独立取締役の周福霖さん、丁潔民さん、霍文営さん、方自維さんは通信採決方式で会議に出席した。
(IV)会議は会社の李濤会長が主宰する。
(V)今回の会議の採決に参加した人数と召集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社全体の取締役は審議を経て、会社が「会社2021年度総経理業務報告」を編制し審議するプログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると一致した。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の管理層の2021年の仕事状況と実際の経営管理状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(II)「会社全体の取締役は審議を経て、会社が「会社2021年度取締役会仕事報告」を編制し審議するプログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると一致した。報告内容は会社の取締役会の仕事状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年度取締役会仕事報告」を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『会社2021年度財務決算報告に関する議案』を審議・採択する。
全体の取締役は審議を経て、会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、財務状況が良好であると一致し、「会社2021年度財務決算報告」は会社2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映している[内容は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年度財務決算報告」を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社全体の取締役は審議を経て、会社の2021年年度報告とその要約内容は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載も存在しないと一致した。誤導性陳述または重大な漏れ[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年年度報告」、「2021年年度報告(要約)」を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を審議、可決した。
全体の取締役は審議を経て、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金分紅」及び「会社定款」、会社の「今後3年(20202022年)株主配当収益計画」の関連規定に合致すると一致した。会社の実際の利益状況、将来の発展資金の需要及び株主の投資収益率などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致している[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案の公告」を参照)。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『第3回取締役会第13回会議に関する独立取締役の意見』を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『の議案』を審議・採択した。
全体の取締役は審議を経て、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を確立し、有効な執行を得ることができると一致し、「会社2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している[内容は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「内部制御自己評価報告」を参照)。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『第3回取締役会第13回会議に関する独立取締役の意見』を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VII)「の議案」を審議・採択する。
全体の取締役は審議を経て、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。会社の《募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会の募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告』を参照)。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『第3回取締役会第13回会議に関する独立取締役の意見』を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いた現金管理に関する議案」を可決した。
全体の取締役は審議を経て、一時的な閑置募集資金と閑置自有資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、会社の株主のためにより良い投資収益を得るために、全体の取締役は会社の正常な運営と募集プロジェクトの資金需要と資金の安全を保証する前提の下で、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規に基づき、閑置募集資金と閑置自有資金に対して現金管理を行う[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「一部の閑置募集資金と閑置自有資金による現金管理に関する公告」を参照)。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『第3回取締役会第6回会議に関する独立取締役の意見』を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(8552)『先物オプション業務の展開に関する議案』を審議・採択した。
全体の取締役は審議を経て、会社が鋼材、ゴム、鉛インゴットなどの関連保証業務を展開することは、会社の製品コストをロックし、市場リスクを効果的に防ぎ、原材料価格の変動による製品コストの変動を減らすのに有利であると一致した。取締役会は会社が自己資金を用いて先物オプション業務を展開することに同意し、10000万元を超えない自己資金で取引品種を鋼材、ゴム、鉛インゴットなどの先物オプション業務を展開し、有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である[内容詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「先物オプション業務の展開に関する公告」を参照)。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『第3回取締役会第6回会議に関する独立取締役の意見』を参照)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(X)「銀行への総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択する。
全体の取締役は審議を経て、会社が2022年の戦略発展計画と経営業務の展開の需要に基づいて、長年協力している9つの銀行に合計12000000000元(大文字人民元:壹拾二億元)を超えない総合的な信用額を申請することに一致した。
上記の総合授信額の範囲内で、会社は実際の状況に応じて授信使用金額と使用方式を手配します。会社の取締役会は法定代表者に授権して以上の総合授信総額度の範囲内で具体的な融
使用事項及び融資金額は、会社の法定代表者に授権して関連授信の法律文書に署名し、関連手続きなどを行う。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する。
現行の有効な『中華人民共和国会社法』、『証券法(2019年改訂)』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)』などの規定に基づき、実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 規約』の改訂・整備に同意する。株主総会授権取締役会が専任者を指定して会社定款の変更届出などの手続きを行うことを提案した[内容の詳細は2022年3月19日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「会社定款の改正に関する公告」を参照]採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社現行の有効な「中華人民共和国会社法」、「証券法(2019年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」などの規定に基づき、仕事の需要と実際の状況を結びつけて、会社の取締役会は「株主総会議事規則」の改正と整備に同意した。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十三)「会社現行の有効な「中華人民共和国会社法」、「証券法(2019年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(
