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2021年度監事会業務報告
2021年監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、会社の利益と広範な中小株主の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行し、現在監事会の1年の仕事状況を以下に報告し、監事各位に審議してもらう。
一、監事会の開催状況
報告期間内、会社の監事会は全部で7回の会議を開き、召集の手続きはすべて関連法律法規の要求に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
開催日会議回次会議議案名称決議状況
すべての第3回監事「2020年制限株インセンティブ計画インセンティブ案2021年2月4日会第3回会対象者に制限株を授与することに関する議案」が審議・採択された。
1.会社が不特定対象に転換社債を発行することについて
実行案の議案すべての第3回監事2.「会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案2021年3月9日に第4回上場する議案」。均審議3.「会社が不特定対象者に転換社債を発行する議通について、募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議を締結する議案」。
1.「会社2020年度監事会業務報告」に関する議論
ケース
2、『会社2020年度財務決算報告』に関する議案；すべての第3回監事3、会社の「2020年年度報告及びその要約」に関する議案;議案2021年4月22日会第5回会4、2020年度利益分配及び資本積立金転増株本予案はいずれも審議5、会社2021年度監査機構の続投に関する議案議通6、「会社2020年度内部統制自己評価報告」に関する議案
7、『会社2020年度募集資金の保管と使用状況について
の特別報告書の議案
8、募集資金に代えて事前に投入した募集資金投資項目について
自己資金の議案
9、使用部分の遊休募集資金と遊休自有資金について
現金管理の議案
10.先物オプション業務の展開に関する議案
11、「会社2021年第一四半期報告」に関する議案
1.「常州グリーン電力機械製造有限会社の第3回監事司の増資及び持株に関する議案」2021年7月15日会第6回会2、「2020年株式インセンティブ計画の授与数量及び価格の調整に関する審議格の議案」が可決
「会社2021年半年度報告及びその要約作成状況第3回監事1.議案2021年8月26日会第7回会説明」はすべて審議2.「に関する議案」
すべての第3回監事議案2021年10月28日会第8回会「会社2021年第3四半期報告に関する議案」が審議・採択された。
すべての第3回監事議案2021年12月24日会第9回会「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」が審議・採択された。
二、監事会の会社関連事項に対する審査意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事会は会社の取締役会と株主総会に列席することを通じて、法に基づいて取締役会が決定手続きを開き、行った決議事項、取締役会が株主総会決議を執行する状況、会社の内部統制制度の確立と実施状況及び高級管理職の職務執行状況に対して監督を行った。
監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」と会社の「定款」などの法律法規の規定に従って職責を履行することができ、意思決定の手続きと決議は合法であると考えている。会社の取締役と役員が職責を履行する際に国の法律、行政法規、会社の「定款」の規定に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為があることは発見されなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
2021年、会社の監事会は会社の2020年年度報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告と2021年第3四半期報告を審査した。会社の財務状況と現行の財務制度を細かく検査し、会社の「2021年年度報告」とその他の会計資料を真剣に審査した。
監事会は、会社の財務会計内制御制度が健全で、会計情報に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務状況、経営成果が良好であると考えている。会社の定期報告の内容とフォーマットはすべて国家財政法規、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に厳格に従って編成されている。会社の2021年度財務報告に関する財務データはすでに監査機構が監査し、客観的、真実、公正に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映することができる。
(III)一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いた現金管理の意見
会社監事会は、会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行う事項について意見を出した。
監事会は、会社の正常な運営と資金募集投資プロジェクトの資金需要と資金安全を保証する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使って現金管理を行い、運営の規範化、価値の付加価値の維持、リスクの防止を堅持し、会社の正常な生産経営と資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高めることができると考えている。会社と株主のために良好な投資収益を得る。
(IV)社内統制自己評価報告に対する意見
会社監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査した。
監事会は、2021年に会社は「会社法」、「証券法」、会社の「定款」及び「内部制御基本規範」の関連規定に基づき、会社法人のガバナンス構造を引き続き完備させ、比較的完備した内部制御体系と規範運営の内部制御環境を確立したと考えている。会社の内部制御システムの創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、経営管理の合法的なコンプライアンスと資産安全を保証し、財務報告と関連情報の真実と完全を確保し、会社の内部制御制度は現在の会社の生産経営の実際の需要に合致している。社内統制自己評価報告は、社内統制の実態を客観的に反映している。
(V)会社が資産を買収・売却する場合
2021年、会社は現金500000万元で常州グリーン電力機械製造有限会社に66.67%の株式を獲得するために増資し、常州グリーンは会社の持株子会社となり、会社の合併報告書の範囲に組み入れた。監事会は取締役会が相応の意思決定手続きと情報開示などの状況を履行することに対して監督を行い、今回の買収行為は現行の「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の増資と持株管理方法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、同時に会社の発展体系をさらに確立し、健全にし、会社の業界内の競争地位を高めることができると考えている。会社の核心競争力を高め、会社の発展ルートを広げ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
（VI）会社関連取引状況
会社監事会は会社の2021年度の関連取引状況を検査し、報告期間内に、会社は関連取引が発生しなかった。
（VII）会社の対外保証及び株式、資産置換状況
会社の監事会は会社の対外保証と株式、資産の置換状況を検査し、報告期間内に、会社は違反保証と期限超過保証が存在せず、株式、資産の置換事項が存在しない。
(VIII)会社の現金配当政策及び執行状況
報告期間中、監事会は取締役会が現金配当政策と「今後3年間(20202002年)株主配当収益計画」を執行し、相応の意思決定プログラムと情報開示を履行するなどの状況を監督した。会社の2020年度利益分配案は監督管理部門の現金配当政策、会社の「定款」及び会社の「今後3年間(20202002年)株主配当
