証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022011
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
上級管理職の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)は2022年03月18日に第5回取締役会第23回会議を開き、「高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決し、袁紅波氏を会社の副総経理(履歴書は添付ファイルを参照)に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。独立取締役は、袁紅波氏の教育背景、個人の経歴と仕事の経歴などの資料は、「会社法」と「会社定款」の高級管理職の職務資格に関する規定に合致していると考えている。「会社法」第1406条及び「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場企業の高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、最近3年以内に証券取引所の公開非難や批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしていない。信用喪失被執行者ではない。今回の任命は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの法律、法規、規範性文書に合致し、株主の合法的権益、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
取締役会
二〇二年三月十八日
履歴書:
袁紅波、1975年生まれ、修士大学院生の学歴、海外永住権がない。1996年7月から2000年12月まで、湖南省漢寿県監査局で監査員を務めた。2001年4月から2015年8月まで、＊＊＊ Midea Group Co.Ltd(000333) で予算経理、会計経理、資金経理、華東資金高級経理、アセアン資金高級経理、グループ融資総監、小貸会社総経理を担当した。2016年3月から2017年10月まで、慧聡家電グループで金融会社の社長を務めた。2017年11月から2020年1月まで、雷士照明グループで総裁補佐兼財務総監を務めた。2020年3月から2021年2月まで、ヤディ科学技術グループで財務総監を務めた。2021年3月から2022年1月まで、 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) で取締役、副総裁、財務責任者及び戦略委員会委員を担当する。2022年2月に当社に入社。
本公告の開示日までに、袁紅波氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。法律法規「会社法」第1406条及び「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場企業の高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、最近3年以内に証券取引所の公開非難や批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者ではない。
