証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022012 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
会社定款の改正及び工商届出の取り扱いに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」または「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 」)は2022年03月18日に第5回取締役会第23回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況を以下のように公告する。
会社は『中華人民共和国会社法(2018年改訂)』『中華人民共和国証券法(2019年改訂)』『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『上場会社株主総会規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所株票上場規則(2022年改訂)』『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営(2022年改訂)』に基づきなどの法律法規と規範性文書の規定と会社の実際の状況と結びつけて「会社定款」を改訂する予定で、具体的な改訂内容は添付ファイル「会社定款」の改訂対照表を参照してください。同時に会社の管理層に定款工商届出手続きを授権する。
今回の改正「会社定款」は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
二〇二年三月十八日
添付ファイル:
『会社定款』改訂対照表
番号原定款内容修正後定款内容
第二条 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「公第二条 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)は佛山市 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電業製造有限会社全体変更司」と略称する)は佛山市 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電業製造有限会社全体変1によって設立された株式会社である。同社は1999年10月15日に仏更に株式会社を設立した。会社は1999年10月15日に山市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業日に佛山市市場監督管理局に登録し、営業許可証番号:4406004 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 301を取得した。営業許可証番号:4406004 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 301。
第三条佛山市 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電業製造有限会社の元株主は本条の削除
2会社の発起人。
第六条会社住所：佛山市南海区簡平路桂城科技園第五条会社住所：佛山市南海区簡平路桂城科技3 A 3号。園A 3号、郵便番号:528200
4第8条理事長が会社の法定代表者でない。
第12条(本条新規)のない会社は中国共産党規約5の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第18条会社の現在の株式総数は296320455万株で、いずれも第19条会社の発起人の名称と購入状況は以下の通りである。
普通株です。序発起人の出資方式出資時間会社設立時に発起人が株式を購入する状況は以下の通りである。
Billion Profit純資産換算2007年序発起人持株数(万持株比率1 International株12月
号株(%)Limited
Billion Profit 2佛山市禧尼爾投浄資産折2007年1 International 158947368 81.10%資コンサルティング有限会社株12月
Limited中国-ベルギー直純資産換算2007年6佛山市禧尼爾投3接株権投資基金株12月
2資コンサルティング有限会社13822447 7.05%
4深セン市澎湃龍投資純資産折2007年3中国-ベルギー直12893504 6.58%有限会社株12月
株式投資ファンド深セン市美林鵬程純資産折2007年深セン市澎龍投資5投資有限会社株12月
4有限会社7737278 3.95%
5深セン市美林鵬程2579093 1.32%
投資有限会社
合計195979690 100.00%
第19条会社が発行する株式はすべて普通株である。
第20条会社の株式総数は296320455万株であり、会社7が発行する株式はすべて普通株である。
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、第二十二条会社が経営と発展の需要に基づき、法法規の規定に従い、株主総会の決議を経て、以下の方式の増律、法規の規定を採用することができ、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、8資本を加えることができる:以下の方式で資本を増加する:
(I)株式を公開発行する。(I)株式を公開発行する。
番号原定款内容修正後定款内容
(II)非公開発行株式;(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会の承認(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会の承認のその他の方式。正確な他の方法。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政第二十四条会社に基づいて当社の株式を買収してはならない。しかし、法規、部門規則と本規約の規定があり、当社の株式を買収する:以下の状況の一つを除く。
(I)会社の登録資本金を減らす。(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。9(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決定に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。異議を申し立て、会社にその株式の買収を要求する。
(V)株式を転換会社が発行した転換可能な株式に用いる公(V)株式を転換会社が発行した転換可能な株式に用いる司債。社債
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収するには、以下の方式を選択することができる。第二十五条会社が当社の株式を買収するには、公開の一つを通じて行うことができる。認められる他の方法で行います。
(II)要約方式;会社は本定款第24条第(III)項、第(V)項、10(III)中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式により。第(VI)項に規定する場合、会社の株式を買収する場合、本「定款」第二十三条第(III)項、第(V)公開による集中取引方式を通じて行わなければならない。
項、第(VI)項に規定する場合において、会社の株式を買収する場合には、
過度に公開された集中取引方式で行われる。
第二十五条会社が本規約第二十三条第(I)項から第二十六条会社が本章程第二十四条第(I)項、(II)項の原因で当社の株式を買収する場合、株主総会第(II)項に規定された状況を経て当社の株式を買収しなければならない場合、決議を経なければならない。会社は本定款第二十三条第(III)項、第(V)株主総会により決議する。会社が本定款第二十四条第(III)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、三項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により、本センチメートルの二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を買収する。会社が第司の株式に基づいた場合、本規約の規定又は株主総会の11二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の授権に属し、2/3以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経てもよい。形の場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項に属し、会社が本規約第二十四条の規定に基づいて当社の株式第(IV)項を買収する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。
