証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022008 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は2022年03月18日10:00に仏山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、今回の会議は理事長肖俊承さんが主宰した。会議通知は2022年03月13日に電子メールで全取締役に提出され、会議に出席すべき取締役は6人、実際に会議に出席すべき取締役は6人で、そのうち、最近の疫病の影響で、取締役の鄭亜明さん、劉傑さん、独立取締役のすす公明さん、馬文傑先生さんは通信方式で会議に参加し、会社の一部の監事、高級管理者が今回の会議に出席した。今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は「産業基金設立への参加に関する議案」を可決した
取締役会は会社が広州創玉投資基金管理企業(有限パートナー)、佛山市南海区双創投資誘導基金有限会社、広東三雄産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)と共同で1億元規模の産業基金である佛山創玉銘展株式投資パートナー企業(有限パートナー)を設立することに同意した(最終的に工商承認名称を基準とする)。
「産業基金設立への参加に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照と「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
（Ⅱ）「高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決した
取締役会は袁紅波氏を会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の明確な意見を発表し、独立意見の詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「高級管理職の任命に関する公告」詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照と「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
（III）「会社規約の改正に関する議案」を審議して可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。と「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社定款の改訂と工商届出に関する公告」。「会社定款(2022年3月改訂)」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(IV)審議は『株主総会議事規則の改正に関する議案』を可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「株主総会議事規則(2022年3月改正)」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(V)審議は『具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「取締役会議事規則(2022年3月改訂)」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(VI)審議は「関連取引決定制度の改正に関する議案」を可決した。
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「関連取引決定制度(2022年3月改正)」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
（VII）「対外保証管理制度の改正に関する議案」を審議、可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「対外保証管理制度(2022年3月改正)」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(VIII)審議は『対外投資管理制度の改正に関する議案』を可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「対外投資管理制度(2022年3月改正)」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(Ⅸ)審議は『株主総会累計投票制度の改正に関する議案』を可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「株主総会累計投票制度(2022年3月改正)」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
(X)審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を可決した。
同社は2022年04月06日(水)午後15:00に仏山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室で2022年第1回臨時株主総会を開き、関連議案を審議する予定だ。
「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:会議に出席した取締役は同意6票、反対0票、棄権0票の結果で可決した。
三、準備書類(I)会社の第五回取締役会第二十三回会議決議。ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
二〇二年三月十八日
