Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 監事会議事規則
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
監事会議事規則
(2022年3月改訂)
第一章総則
第一条 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)法人のガバナンス構造をさらに改善し、監事会が法に基づいて独立して監督権を行使することを保障し、株主の権益と会社の利益を保障するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)の法律、法規、および「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、本規則を制定する。
本規則に関連する用語と未記載の事項はいずれも会社定款に準じ、会社のその他の規則を解釈と引用の条項としない。
第二章監事会の構成と職権
第二条会社は監事会を設置し、3名の監事からなる。
監事会には議長が1人設けられ、監事会の議長は全体監事の過半数選挙で選出される。
監事会の議長は監事会会議を招集し、司会する。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で1名の監事を推挙して監事会会議を招集し、主宰する。
監事会のメンバーは3人以上であってはならない。監事会は株主代表と適当な割合の会社の従業員代表を含むべきで、そのうち従業員代表の割合は1/3以上である。監事会における従業員代表は、会社の従業員が従業員代表大会民主、従業員大会またはその他の形式の民主選挙を通じて選出される。
第三条監事会は以下の職権を行使する。
(一)取締役会が作成した会社の定期報告を審査し、書面による審査意見を提出しなければならない。
(二)会社の財務を検査する。
(三)取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為を監督し、法律、行政法規、本定款または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。
(四)取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
(五)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された招集と株主総会の職責を履行しない場合、株主総会を招集し、主宰する。
(六)株主総会に提案する。
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(七)「会社法」第百五十一条の規定に従い、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。(八)会社の経営状況が異常であることを発見し、調査することができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招聘して協力することができ、費用は会社が負担する。
第三章会議の招集と開催
第四条監事会は6ヶ月ごとに少なくとも1回会議を開く。監事は臨時監事会会議の開催を提案することができる。第五条監事会会議を開くには、少なくとも10日前に全体監事に通知しなければならない。通知方式には、専任者の送信、ファックス、メール方式などが含まれます。
監事会は臨時会議を開き、2日前に全体の監事に通知しなければならない。しかし、緊急事由がある場合は、口頭、電話などで随時監事会臨時会議の開催を通知することができるが、招集者は会議で説明しなければならない。
第六条監事会会議の通知は以下の内容を含む。
(I)会議の開催日、場所、会議期限;
(II)事由及び議題;
(III)通知が発行された日付。
第七条監事会会議は監事本人が出席しなければならない。監事が原因で出席できない場合、書面で他の監事に代わって出席するように委託することができる。委託書は代理人の氏名、代理事項、権限と有効期限を明記し、委託人が署名または捺印しなければならない。
代わりに会議に出席する監事は授権範囲内で監事の権利を行使しなければならない。監事が監事会会議に出席しなかったり、他の監事に出席を依頼しなかったりした場合、当該会議での投票権を放棄したものと見なす。
第8条監事会は監事会議を開き、実際の状況に基づいて会社の取締役、総裁及びその他の高級管理者、内部及び外部監査者に会議に列席し、監事会に関連事項を陳述したり、質問に答えたりすることができる。
第九条監事は臨時会議の開催を提案し、以下の手順に従って処理しなければならない。
(I)監事会に正式な書面提案書を提出し、監事会の議長に臨時会議を招集し、会議の議題を提出してもらう。
提案書には以下の内容が記載されている。
1、提案事由；
2、議案の具体的な内容を提出する。
3、提案日及び提案者署名。
(II)監事会の議長は、前述の書面による提案を受けた日から10日以内に臨時会議を招集しなければならない。
第十条監事会決議採決方式は、現場採決または通信採決である。
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監事会臨時会議は、監事が十分に意見を表明することを保障する前提の下で、他の方法で決議を行い、参加監事が署名することができる。
第四章議事手続と決議
第十一条監事は監事会議案を提出する権利があるが、監事会会議の議事日程に組み入れるかどうかは今回の監事会の招集者が確定する。監事が提出した議案が監事会の議事日程に組み入れられなかった場合、提案監事に説明しなければならない。もし提案監事が依然として議事日程に組み入れることを要求している場合、監事会が採決して確定する。
第12条会議の議事日程に組み込まれた議案は、採決を行う前に、真剣な審議を経なければならない。監事は自由に発言してもよいし、書面報告の形式で意見を発表してもよい。
第13条監事会は、議事日程に組み込まれたすべての議案を項目ごとに採決し、いかなる理由も棚上げまたは採決しないことはできない。同一事項に対して異なる議案がある場合は、議案が提出した時間順に採決し、決議しなければならない。第14条監事会の決議は半数以上の監事を経て可決しなければならない。
第十五条会議の司会者は採決結果に基づいて決議が可決されたかどうかを宣言し、決議の採決方式及び採決結果は会議記録に記入しなければならない。
第五章会議記録
第十六条監事会は、議決事項の決定を会議記録にし、会議に出席する監事は会議記録に署名しなければならない。
会議に出席する監事は、会議での発言を記録的に説明的に記載することを要求する権利がある。
監事会会議記録の保管期間は少なくとも10年である。
第十七条監事会会議の記録は以下の内容を含む。
(I)会議の開催時間、場所、招集者の名前。
(II)会議に出席する監事及び受託監事の名前;
(III)会議の議事日程;
(IV)監事発言要点;
(V)各決議事項の採決方式と結果(採決結果は賛成、反対または棄権の票を記載しなければならない)。(VI)会議に出席する監事署名。
第六章会議決議の執行
第18条監事会の議長は決議の執行状況を監督し、最終執行結果を監事会に報告しなければならない。
第19条監事は職責を履行するために、必要に応じて弁護士、公認会計士などの専門人員を招聘して協力することができる。
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仕事、発生した合理的な費用は会社が負担する。
第20条監事会は会社の日常経営管理と人事任免に干渉し、参加しない。しかし、取締役、高級管理職は法律、行政法規、会社定款または株主総会決議に違反し、監事会は罷免提案を提出する権利がある。取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、監事会は是正を要求する権利がある。
第21条監事会決議公告は以下の内容を含むべきである。
(I)会議の開催時間、場所、方式、および関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致するかどうかの説明。
(II)他人に出席と欠席を委託する監事人数、氏名、欠席の理由と受託監事氏名;
(III)各議案が得た同意、反対、棄権票、および監事の反対または棄権に関する理由。(IV)審議事項の具体的な内容と会議形成の決議。
第七章附則
第二十二条本規則において、「以上」、「内」、「以下」は、いずれも本数を含む。「より低い」、「より多い」、「不足」、「以外」は本数を含まない。
第二十三条本議事規則に明確な事項がない又は関連規定が「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び規範性文書及び会社定款と一致しない場合、関連法律、法規、規範性文書と会社定款に従って執行する。
第二十四条本議事規則は監事会が株主総会の審議を制定して可決した後に発効し、改正する時も同様である。第25条本規則は権属監事会を解釈する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 二〇二年三月十八日
