証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022013 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
会社関連制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」または「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 」)は2022年03月18日に第5回取締役会第23回会議と第5回監事会第19回会議を開催した。「株主総会議事規則の改正に関する議案」「取締役会議事規則の改正に関する議案」「関連取引決定制度の改正に関する議案」「対外保証管理制度の改正に関する議案」「対外投資管理制度の改正に関する議案」「株主総会累積投票制度の改正に関する議案」を審議・採択した。今回の監事会審議では「監事会議事規則の改正に関する議案」が可決された。具体的な事項を以下に公告する。
会社は『中華人民共和国会社法(2018年改訂)』『中華人民共和国証券法(2019年改訂)』『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『上場会社株主総会規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所株票上場規則(2022年改訂)』『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営(2022年改訂)』に基づき「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「関連取引決定制度」「対外保証管理制度」「対外投資管理制度」「株主総会累積投票制度」を、会社の実情と結びつけて改訂した。改正後の制度全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
今回改正されたすべての制度は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
二〇二年三月十八日
添付ファイル:
一、『株主総会議事規則』改訂対照表
シーケンス番号原議事規則内容修正後議事規則内容
「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」の規定に基づき、会社は「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 株主総会議事規則」について章節を増設し、第1章総則、第2章株主総会の招集、第3章株主総会の提案と通知、第4章株東大会の開催、第5章付則とし、具体的な条項を章節ごとに編成した。
1第二条(本条の新規)のない会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。
2第三条(本条新規)のない株主総会は、「会社法」と会社定款に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。
3第二条株主総会は、年度株主総会と臨時株主第四条株主総会に分けて、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年大会。年度株主総会は毎年1回開催され、前回株主総会は毎年1回開催されるべきであり、前会計年度終了後6会計年度終了後6ヶ月以内に開催され、臨時株主総会は1ヶ月以内に開催されるべきである。臨時株主総会が不定期に開催され、以下の場合、定期的に開催され、以下の場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催されなければならない。
2ヶ月以内に開催されます。(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または会社定款所(I)取締役の人数が5人未満の場合。人数の2/3を決める時;
(II)会社が補填していない損失が実収株式総額の3分の1(II)会社が補填していない損失が実収株式総額の1/3に達した場合。
一時(III)単独又は合計会社の10%以上の株式を保有する株主請求(III)単独又は合計会社の10%以上の株式を保有する場合。
の株主請求時(IV)取締役会が必要と認める場合。
(IV)取締役会が必要と認める場合。(V)監事会が開催を提案した場合。
(V)監事会が開催を提案した場合。(VI)法律、行政法規、部門規則または会社定款に規定されたその他の(VI)法律、行政法規、部門規則または会社章規則の状況。
定められたその他の状況。会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社が株主総会を開くことを報告しなければならない。招集者は年度株主総会が地中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に20日前に各株主に通知しなければならない。臨時株主総会は、会議で派遣機構と会社の株式を看板取引する証券取引所(以下、15日前に各株主に通知する。株主総会会議通知は公「証券取引所」という)を呼び出し、原因を説明し、公告しなければならない。
通知、担当者の送付、郵送、ファックスまたは電子メール方式で行います。
開始期限を計算する際、会議の開催日を含めるべきではない。
4第五条(本条新規)会社が株主総会を開催しない場合、弁護士を招聘して以下の問題について法律意見を提出し、公告しなければならない。
(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合致しているかどうか。
(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。
(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。
5第六条(本条新規)のない会社の取締役会は、本規則第四条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
シーケンス番号原議事規則内容修正後議事規則内容
6第七条(本条新規)会社の独立取締役は、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有しない。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。
7第8条(本条の新規)監事会が取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利はなく、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、提案を受け取った後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けてから10日以内に書面のフィードバックをしていない場合は、取締役会が株主総会会議を招集する職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができる。
8第九条（本条新規）単独又は合計保有会社10%以上の株式
