株式コード： Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 株式略称： Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 公告番号：202213債券コード：112638債券略称：18湘電01
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
第6回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) (以下「会社」または「 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 」)第6回取締役会第22回会議通知は2022年3月14日にファックス、ショートメッセージまたは電子メールなどの書面方式で発行され、会議は2022年3月18日に通信方式で開催され、会議は董事9名、実際に取締役9名が参加しなければならない。会議の開催時間、場所及び方式はいずれも「会社法」「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を採決した。一、「中小企業発展基金(北京)達晨科学技術(有限パートナー)の投資設立に関する議案」を審議、採択した。
会社の投資業務をさらに強化するため、 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) と深セン市達晨財智創業投資管理有限会社(以下「達晨財智」と略称する)は中小企業発展基金(北京)達晨科学技術(有限パートナー)(暫定名、以下「達晨科学技術基金」と略称する)を共同で投資し設立する予定である。達晨科技基金暫定パートナー2名、そのうち Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) は有限パートナーで、出資1億5000万元を納付する。達晨の財智は普通のパートナーで、0.5億元の出資を認めた。詳細は同日、同社が巨潮情報網に公開した「 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 中小企業発展基金(北京)達晨科技(有限パートナー)の投資設立に関する公告」(公告番号:202214)を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「超短期融資券の登録発行申請に関する議案」の審議
会社の経営発展の需要によって、更に融資ルートを広げて、融資構造を最適化して、融資コストを下げて、会社の資金調達、管理と運用の柔軟性を維持して、会社は Bank Of China Limited(601988) 間の市場トレーダー協会に総額度が20億元を超えない超短期融資券を登録発行することを申請して、日常の流動資金を補充して、利息の債務を返済しておよび経営性プロジェクトの建設などに用います。株主総会は取締役会を授権し、会社の管理層に市場と会社の経営の必要に応じて発行の具体的な関連事項を決定することを授権してもらう。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「持株子会社韻洪伝播科学技術(広州)有限会社の融資に担保を提供する議案について」を審議、採択した。
同社は2021年4月28日に開催された第6回取締役会第12回会議と2021年5月20日に開催された2020年度株主総会の審議で「持株子会社韻洪伝播科学技術(広州)有限会社2021年度に保証額を提供する議案」を可決し、韻洪伝播2021年度に総額10億元を超えない融資保証を提供することを意味している。有効期間は、2020年度株主総会審議が成立した日から2021年度株主総会開催日までとする。今回の会社は韻洪伝播に保証金を提供した金額は人民元2.3億元で、上述の額の範囲内である。今回の保証は取締役会の審議の承認を得た後、株主総会の審議に提出する必要はない。詳細は同日、同社が巨潮情報網に公開した「 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) ホールディングス子会社韻洪伝播科技(広州)有限公司ローンの保証に関する公告」(公告番号:202215)を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 取締役会
2022年3月18日
