Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
独立取締役第5回取締役会について
第二十三回会議に関する事項の独立意見
「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」(以下「意見」と略称する)「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」「会社独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社、株主全体と投資家に責任を負う態度と独立判断原則に基づいて、第五回取締役会第二十三回会議で審議された「高級管理職の任命に関する議案」について、以下のように独立した意見を発表する。
1、袁紅波先生の教育背景、個人経歴及び職歴などの資料を審査した結果、「会社法」及び「会社定款」の高級管理職の職務資格に関する規定に合致していると考えられた。「会社法」第1406条及び「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られず、証券取引所に上場企業の高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されず、最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けず、最近3年以内に証券取引所の公開非難や批判を受けず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしておらず、信用喪失被執行者ではない。
2、今回の会社の高級管理職任命の指名と任命手続きは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致し、株主の合法的権益、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の取締役会が袁紅波さんを副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審議が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。
独立取締役:すす公明、馬文傑二〇二二年三月十八日
