証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022009
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
第5回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第19回会議は2022年03月18日14:00に仏山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室で現場採決方式で開催され、今回の会議は監事会の李敬民主席が主宰した。会議通知は2022年03月13日に全監事に電子メールで送信され、会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」と「監事会議事規則」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
具体的な改訂内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された「会社関連制度の改正に関する公告」と。「監事会議事規則(2022年3月改訂)」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:会議に出席した監事は同意3票、反対0票、棄権0票の結果で可決された。
三、書類の検査準備
(I)会社の第5回監事会第19回会議決議。
ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 監事会
二〇二年三月十八日
