証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 公告番号：2022014 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議の決定により、会社は2022年04月06日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、現在関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会の開催手続きが関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致していると考えている。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催日、時間:2022年04月06日(水)午後15:00。
2、ネット投票時間:2022年04月06日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年04月06日9:15-15:00である。
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場株主総会または書面委託代理人に現場会議に出席し、採決に参加する。株主委託代理人は会社の株主である必要はない。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。ネット投票には証券取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
4、持分登記日：2022年03月29日
5、出席者：
(1)株式登記日2022年03月29日15:00深セン証券取引所の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
6、会議場所：佛山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号会社4階1号会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード議案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社定款の改正に関する議案』√
2.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
3.00『4.00『5.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
6.00「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
7.00「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
8.00「株主総会累積投票制度の改正に関する議案」√
上記議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は上記議案の中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果を開示する。
今回の株主総会で審議された議案の一、二、三、四は特別決議が可決されなければならない。すなわち、今回の株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の三分の二以上が通過しなければならない。
「会社定款の改正に関する議案」「株主総会議事規則の改正に関する議案」「取締役会議事規則の改正に関する議案」「関連取引決定制度の改正に関する議案」「対外保証管理制度の改正に関する議案」「対外投資管理制度の改正に関する議案」「株主総会累積投票制度の改正に関する議案」すでに会社の第5期取締役会の第23回会議が審議・採択された。「監事会議事規則の改正に関する議案」はすでに会社の第5回監事会第19回会議の審議を通過し、具体的な改正内容は2022年03月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」の「会社定款の改正及び工商届出に関する公告」(公告番号:2022012)と「会社関連制度の改正に関する公告」(公告番号:2022013)である。
三、会議の登録方法
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル1参照)、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書コピー及び法定代表者授権委託書を持って登録しなければならない。
(I)登録期間:2022年03月30日(9:00-12:00;14:00-17:00)。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年03月30日15:00までに会社証券部に送付またはファックスしなければならない。手紙には「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022年第1回臨時株主総会」と明記されている。
(II)登録場所:会社証券部(具体的な住所:佛山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号会社4階)
(III)登録方式：現場登録又は郵送、ファクシミリ方式登録(添付ファイル2参照)
（IV）会議連絡：
（1）担当者：陳麗君
（2）電話番号：075786256898
（3）ファックス番号：075786256768
(4)メールアドレス:[email protected].
（5）連絡先：広東省佛山市順徳区北汕鎮環鎮東路4号
(V)株主総会に参加するには、前述の関連証明書を提示する必要がある。
(VI)会議に出席する人員の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第23回会議決議。
六、添付書類
(I)授権委託書;
(II)参会登録表;
(III)ネットワーク投票操作の流れ。
ここに公告する。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
二〇二年三月十八日
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
ご本人様を代表して＊＊＊ Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電気株式会社へのご出席をお願いします。
有限会社は2022年第1回臨時株主総会、本部門(本人)を代表して会議の審議の各項目に対して
議案は本授権委託書の指示に従って投票を行使する(明確な指示がなければ、代理人は
自分の意思によって採決する)と、今回の会議に署名するために署名しなければならない関連文書に代わって、採決権を行使する。
の結果はすべて本部門(本人)が負担する。
委託人署名（捺印）：
委託人証明書番号：
委託人持株数：
委託人株主口座：
受託者(署名):
受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
授権委託書の有効期限:授権委託書の発行日から今回の株主総会の終了まで。
今回の株主総会提案採決意見例表：
コメント採決意見
提案コード議案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社定款の改正に関する議案』√
2.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
3.00『4.00『5.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
6.00「対外保証管理制度の改正に関する議案」√
7.00「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
8.00「株主総会累積投票制度の改正に関する議案」√
備考:委託人は授権委託書に対応する「□」の中で「√」で受託人に投票を明確に授権しなければならない。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
2022年第1回臨時株主総会参会登録表
単位名/氏名
統一社会信用コード/身分証明書番号
エージェント名(適用される場合)エージェント身分証明書番号(適用される場合)
株主口座
持株数
株式の性質
連絡先電話
メールボックス
連絡先
備考事項
ネット投票の具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コードは「362922」であり、投票略称は「イゴ投票」である。
(II)採決意見を記入する。
提案コメント
コード議案名
