証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022019
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
再雇用監査機関の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第3回取締役会第8回会議を開き、「継続監査機構に関する議案」を審議・採択し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘することに同意し、株主総会授権会社の管理層と容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査費用の確定を要請した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の状況説明
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「容誠会所」と略称する)は証券、先物関連業務の執業資格を有し、会社2021年度監査機構と会社IPO監査機構を担当している間に順調に関連監査業務を完成した。会社の取締役会の審査委員会の提案を経て、すべての独立取締役の事前承認、取締役会は容誠会所を会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、同時に株主総会に会社の管理層と容誠会所に監査費用を確定することを授権することを提案した。
二、採用予定の会計士事務所の基本状況
1、基本情報
容誠会計士事務所(特殊普通組合)は原華普天健会計士事務所(特殊普通組合)から改称され、1988年8月に設立され、2013年12月10日に特殊普通組合企業に改制され、中国で最も早く証券サービス業務を許可された会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は北京市西城区阜成門外通り22号1棟の外経済貿易ビル901-22から901-26で、首席パートナーの肖厚発。
2、人員情報
2021年12月31日現在、容誠会計士事務所にはパートナー160人、公認会計士1131人がおり、そのうち504人が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3、業務規模
容誠会計士事務所が監査した2020年度の収入総額は18757873万元で、そのうち監査業務収入は16312632万元、証券先物業務収入は7361092万元である。
容誠会計士事務所は274社の上場企業の2020年年報監査業務を担当し、監査費用総額は318439万元で、取引先は主に製造業(コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業、専用設備製造業、電気機械と器材製造業、化学原料と化学製品製造業、自動車製造業、医薬製造業を含むがこれらに限らない)と情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、建築業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、交通運輸、倉庫保管と郵便業、科学研究と技術サービス業、金融業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、文化、スポーツと娯楽業、採鉱業など多くの業界。容誠会計士事務所は Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) の同じ業界の上場企業に対する監査顧客数は185社である。
4、投資家の保護能力
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実記録
容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
6、従業員情報
プロジェクトパートナー:潘汝彬、中国公認会計士、2000年から上場企業の監査に従事し、複数の会社に年報監査などの証券サービス業務を提供している。
署名公認会計士(擬):廖蕊、中国公認会計士は、2009年から上場企業の監査に従事し、複数の会社に年報監査などの証券サービス業務を提供している。
署名公認会計士(擬):郝夢星、中国公認会計士、2014年から上場企業の監査に従事し、複数の会社に年報監査などの証券サービス業務を提供している。
プロジェクト品質管理再検討者(擬):朱丹丹、2010年に公認会計士となり、2003年から監査業務に従事し、2020年から容誠会計士事務所で執業し、前後して複数の上場企業の監査報告書に署名または再検討し、長年の証券サービス業務の経験を持っている。
（2）上記関係者の誠実記録状況
プロジェクトパートナーの潘汝彬、署名公認会計士廖蕊、郝夢星、プロジェクト品質コントロール再検討者の朱丹丹はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
（3）独立性
容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
7、監査費用の定価原則
当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の料金基準に基づいて最終的な監査料金を確定する。
三、会計士事務所の継続招聘による審査・認可手続き
1、監査委員会の審議状況
会社の第3回取締役会審査委員会2022年第1回会議は容誠会所に対して審査を行い、容誠会所が独立性、監査の専門能力と資質及び投資家保護能力を備え、会社の監査要求を満たすことができると考え、取締役会が会社の2022年度監査機構に任命することを提案し、この議案を会社の取締役会審議に提出した。
2、独立取締役の事前承認意見
独立取締役の事前審査を経た。容誠会所は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務の執業資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に公正、公正、独立した監査サービスを提供することができる。今回の任命は会社の業務発展の需要に基づいて、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、すべての独立取締役は一致して「監査機関の再雇用に関する議案」を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
3、独立取締役の独立意見
審査を経た:容誠会は証券、先物などの関連業務の執業資格を持っており、会社に2021年度財務報告監査サービスを提供する中で、職業道徳を厳格に遵守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、2021年度監査業務を順調に完成し、会社に財務報告監査サービスを提供する専門能力を備え、会社の2022年度監査業務の要求を満たす。容誠会が会社である2022年度監査機構の継続招聘に関する手続きは関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、会社の利益と株主の利益(特に中小株主の利益)を損なうことはない。このため、独立取締役全員が容誠会所を2022年度監査機関として再雇用することに合意した。
4、取締役会の審議状況
同社は2022年3月18日に開催された第3回取締役会第8回会議で「監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択し、容誠会所を2022年度監査機関に任命することに同意した。
5、監事会審議状況
同社は2022年3月18日に開かれた第3回監事会第7回会議で「監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択し、容誠会所を2022年度監査機関に任命することに同意した。
6、その他説明が必要な場合
今回の再雇用監査機構の事項は、会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
四、書類の検査準備
1、第三回取締役会第八回会議の決議；
2、独立取締役は会社の第3回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認意見;3、独立取締役会社の第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見;
4、第三回取締役会監査委員会2022年第一回会議決議。
ここに公告する。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日
