Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」または「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 」)監事会は「会社法」などの法律法規および「会社定款」、「監事会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、会社と全体の株主に責任を負う原則に基づいて、職責を厳守し、株主総会が与えた各職責を確実に履行し、株主総会が行った各決議を貫徹・実行し、監事職権を十分に行使する。会社の生産経営活動、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況に対して監督を行い、会社の規範運営を促進し、会社と全株主の合法的権益を積極的に維持した。監事会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会の職務履行状況
2021年度、会社監事会は7回の会議を開き、22項目の議案を審議した。具体的な内容は以下の通りである。
シーケンス番号会議番号開催時間審議議案
第二回監事会第十2021年2(1)『会社2020年度審査の承認について1
次会議月8日に報告された議案
(1)『会社2020年度監事会業務報告に関する議案』
(2)『2018年から2020年までの3年間の監査報告及び関連特別報告の承認に関する議案』
（3）「会社2020年度利益分配案に関する議案」
第2回監事会第102021年3
2(4)『会社2020年度財務決算報告に関する1回会議月24日
議案
（5）「会社の2021年度財務予算に関する議案」
（6）「会社の2020年度関連取引の確認に関する議案」
（7）「監査機関の再雇用に関する議案」
（8）「会社取締役、監事、高級管理職の2020年度報酬状況及び2021年度報酬案に関する議案」
(9)『監事会の早期交代及び第3回監事会非従業員代表監事候補指名に関する議案』(10)『会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
第3回監事会第1 2021年4(1)『選挙会社第3回監事会議長に関する3
次会議月23日議案」
第3回監事会第2 2021年5(1)『会社の承認について2021年第1四半期4
次の会議は月21日に報告書の議案を審査する。
（1）「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」
(2)『閑置自有資金による委託財テクに関する議案』
（3）「一時遊休募集資金による現金管理に関する議案」
第3回監事会第3 2021年8
5（4）「募集資金による置換については、次会議月25日に予め投入している
募集項目及び発行費用を支払った自己資金の議案」
（5）「新規賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する議案」
(6)『会社全文及び要約に関する議案』
(1)『銀行引受為替手形による募集項目の支払いに関する第3回監事会第4 2021年9
6目的必要な資金を募集資金等額で置換する議次会議月30日
事件
（1）「銀行への信用限度額の申請に関する議案」第三回監事会第五2021年10
7(2)『会社議案
監事会のメンバーは今年度の株主総会に列席することを通じて、会社の重大な経営意思決定討論と経営方針の制定に参与し、法に基づいて会社の経営運営状況を監督した。
監事会は2021年度、会社は経営過程で、すでに比較的完備した内部制御制度を確立したと考えている。会社の取締役、高級管理職が職務を執行する際、法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為はない。会社監事会は2021年度の監督事項に異議がない。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対する査察意見
2021年度、会社監事会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の職能を真剣に履行し、会社の運営状況に対して監督検査を行った。
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社の株主総会、取締役会会議の招集、開催はいずれも「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」などの制度の規定に従い、意思決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の要求に合致し、関連決議の内容は合法的に有効であり、会社が違法・違反した経営行為を発見していないと考えている。会社の取締役会のメンバーと高級管理職は国家の法律、法規と「会社定款」の関連規定に従って、忠実に勤勉にその職責を履行することができる。報告期間内に、会社の取締役及び高級管理職が職務を執行し、職権を行使する際に法律、法規、「会社定款」に違反し、会社と株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の定期報告及びその他の書類を真剣に審議し、会社の財務状況を検査、監督する。監事会は、会社の重要な財務決定と執行状況は合法的に規則に合致し、国家関連財務会計制度と企業会計準則に従い、会社の財務制度と内部制御プロセスを厳格に執行すると考えている。2021年の財務報告は真実で、客観的で、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
3、会社の内部管理規範の仕事状況
会社は《会社法》、《会社定款》などの関連法律規定の要求に基づいて、現在すでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の日常経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができます。内部制御システムの構築は会社の日常経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の各業務の進行を効果的に保証し、会社の資産の安全完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
4、会社情報開示管理制度検査の状況
会社監事会は報告期間内の会社情報開示管理制度の確立と執行状況を審査した。監事会は、会社はすでに一連の完全な情報開示管理制度を確立したと考えている。報告期間内、会社は関連する情報開示制度に従い、情報伝達と開示プロセスを厳格に規範化し、情報開示によって監督管理部門に調査・処分されたり、改善を要求されたりする状況は発生しなかった。また、会社の取締役、監事、高級管理職、その他の関係者も、インサイダー情報の知る人管理制度を厳格に遵守しており、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用して当社の株を売買することは発見されていない。
三、監事会2022年工作計画
会社監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と国家の関連法律法規の規定に厳格に従い、監督職責を忠実に、勤勉に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、主な仕事計画は以下の通りである。
1、監事会の仕事のメカニズムを完備し、法律に厳格に従って責任を履行する。2022年、監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」及びその他の関連規定を真剣に貫徹、実行し、引き続き監督職能を強化し、会社の取締役と高級管理者が勤勉に責任を果たす状況を監督し、会社のプロジェクトの実施、財務管理、関連取引などの重大事項を監督し、資金のコンプライアンス使用を保証し、さらに会社の経営管理効率の向上を促進する。法に基づいて会社の取締役会、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性をタイムリーに把握し、法に基づいて会社に情報開示の質をさらに向上させ、それによって株主の権益をよりよく維持するように促す。2、自身の学習を強化し、管理レベルを高める。監事会の全メンバーは自身の学習を強化し、会計監査と法律金融知識に対する理解を深め、より厳格な仕事態度で監督職責を履行し、絶えず新しい情勢の発展需要に適応し、監督検査の技能を高め、専門知識面を広げ、業務のレベルを高め、リスク防止意識をさらに強化し、会社のより規範化運営を促進する。
張家港 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ハイエンド装備株式会社監事会2022年3月18日
