証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022020 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日に開催される第3回取締役会第8回会議決議に基づき、2022年4月12日(火)に2021年度株主総会を開催する予定であり、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第8回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2021年度株主総会の開催を決定した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致している。
4、会議の開催日時
（1）現場会議開催時間：2022年4月12日（火）午後14：30より
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する時間は2022年4月12日(火)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月12日(火)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択して採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日:2022年4月6日(水)。
7、会議出席者：
(1)株式登録日2022年4月6日(水)午後の終値時に中国で深セン支社に登録された当社の株主を決済する。株主は書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：張家港市錦豊鎮合興華山路会社会議室。
二、会議審議事項
1、表一：今回の株主総会提供コード例表
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議案
議案名当該列にチェックを入れた欄の符号化
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案》√
「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬について√
6.00案の議案」
7.00『会社が2022年に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
8.00「監査機関の再雇用に関する議案」√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
2、上述の議案1から議案8はすでに会社の第3期取締役会第8回会議の審議によって可決され、議案1、議案3から議案9はすでに第3期監事会第7回会議の審議によって可決された。上記の議案の具体的な内容は、2022年3月19日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)登記法人の株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスで登録する株主は「株主登録表」(添付ファイル3参照)によく記入し、2022年4月11日17:00までに会社証券部に送付し、封筒には「株主総会」の文字を明記し、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準としてください。
会社は電話登録を受けません。
2、登録時間:2021年4月11日午前8:30-11:30;午後14:00-17:00。3、登録場所:張家港市錦豊鎮合興華山路会社証券部。
4、注意事項:現場会議に出席した株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権委託書などの原本を携帯してください。防疫の必要性に鑑み、現場会議に出席する場合は、健康スクリーニングをしっかりと行い、現地の最新の防疫政策に基づいて関連証明書を提供してください。会社は株主がネット投票で今回の株主総会に参加することを奨励している。
5、その他の事項：
（1）連絡先：
担当者：張暁傑
電話番号：051256918180
ファックス番号：051256918180
連絡先：張家港市錦豊鎮合興華山路会社証券部
(2)本会議の期限は半日を予定し、現場会議に参加した株主の宿泊と交通費は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第八回会議決議文書；
2、会社の第三回監事会第七回会議決議文書。
ここに公告する。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「351040」、投票略称は「中環投票」。2、採決意見の記入:非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月12日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録するhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ：
本人/本会社は Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) の株主として、2022年4月12日に開催される2021年度株主総会に本人/本会社を代表して出席することを全権委任し、以下の指示に従って会議議案に対して投票採決及び関連書類に署名する。
議案備考採決意見
案件名
この列をコードしてチェックした欄は棄権反対に投票することができる。
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
「2021年度取締役会業務報告に関する議論
2.00件』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
『2021年度募集資金の保管・使用について
5.00状況の特別報告の議案」√
『会社の取締役、監事、高級管理職について
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度給与状況及び2022年度給与案√
の議案
「会社が2022年に銀行に総合授信を申請することについて
7.00額の議案」√
8.00「監査機関の再雇用に関する議案」√
『2021年度監事会業務報告に関する議論
9.00件』√
説明:
1.今回の株主総会の提案に対する明確な投票意見の指示(上表の形式で示すことができる);明確な投票指示がない場合は、
