証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022014 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
第3回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」と略称する)は2022年3月8日に書面方式で全取締役に第3回取締役会第8回会議開催通知を出し、本会議は2022年3月18日に現場でインターネットビデオ方式で会社会議室で開催された。今回の会議に出席する取締役は9名、実際に今回の会議に出席する取締役は9名で、今回の取締役会は会社の会長呉君三さんが招集しなければならない。今回の会議の招集、開催、採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況(I)審議は「2021年度報告及び要約に関する議案」を可決した。
会社の2021年度報告内容は上場会社の実情を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及びその要約。(II)「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(III)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
理事長の呉君三氏が会社の取締役会を代表して行った「2021年度取締役会仕事報告」は、取締役会の2021年の戦略計画、経営管理、会社管理などの重大事項の決定に関する仕事を客観的に総括した。同時に、会社の第3回取締役会の独立取締役の曹承宝さん、範尧明さん、張金さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2021年度報告」全文第3節管理層の討論と分析、「2021年度独立取締役述職報告」。(IV)審議は「2021年度財務決算報告に関する議案」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。(V)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
2021年12月31日現在、会社の総株式数10000000株をベースに、全株主に10株当たり現金配当金人民元2元(税込)を配当し、合計で現金配当金20000000元を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金の転換を行わない。
今回の利益分配予案の開示日から実施前まで、転換可能債券の株式転換などの原因で会社の総株式が変動した場合、会社は利益分配案を実施する際の株式登録日の総株式を、分配割合が変わらない原則に従って現金配当総額を調整する。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」。(VI)「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 募集資金管理方法」などの法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を作成した。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は本報告書を審査し、容誠専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Z 0035号「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、民生証券株式会社は「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する特別審査報告」を発行した。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告の公告」。(VII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を可決した。
取締役会は、会社の内部統制制度は中国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の現段階の発展需要にも合致し、会社の各業務の健康運行と経営リスクの統制を保証したと考えている。社内統制は内部環境、目標設定、事項識別、リスク評価と対策、情報とコミュニケーションなどの面で、中国証券監督管理委員会と深交所の要求に合致している。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は容誠専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Z 0037号「内部制御鑑証報告」を発行した。民生証券株式会社は「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
(VIII)審議は「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」を可決した。
2021年度会社の取締役、監事及び高級管理者の報酬と関連激励考課は厳格に関連規定に従って執行し、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、開示した報酬は真実で、その発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社の2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定した。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(Ⅸ)審議は「会社が2022年に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を可決した。
融資ルートをさらに拡大し、融資構造を最適化し、会社の業務発展に必要なものを確保するため、会社は実際の経営状況に基づき、2022年に関連銀行に累計7.1億元を超えない総合信用額(最終的に各銀行の実際の審査・認可の信用額度を基準とする)を申請する予定である。その内容は貸付、貿易融資、銀行引受為替手形などの総合信用業務を含むが、これらに限定されない。以上の授信額は会社の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要によって確定される。授信期限は1年であり、上記授権期限及び額の範囲内で、総合授信額はリサイクル可能である。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社が2022年に銀行に総合授信額を申請することに関する公告」。(X)審議は「監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を有し、署名会計士とプロジェクト責任者は相応の専門適任能力を有し、執業過程において客観的、独立的、公正な態度で監査を行うことを堅持し、監査業務の約束に規定された責任と義務をよりよく履行し、取締役会は会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「監査機関の再雇用に関する公告」。(十一)「会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する使用の可能性に関する分析報告(改訂稿)を審議・採択した議案」
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集して使用する可能性分析報告(改訂稿)」。（十二）「第三回取締役会監査委員会委員の補選に関する議案」を審議、可決した
監査委員会委員の宋亜東さんは監査委員会委員を辞任し、現在朱乾皓さんを会社の第3回取締役会審計委員会委員に選出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(十三)「会社の2019年-2021非経常損益明細書に関する議案」の審議・採択
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は容誠専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Z 0038号「非経常損益の鑑証報告」を発行した。
会社の独立取締役はすでに上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「非経常損益の鑑証報告」。(十四)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第八回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する事前承認意見;
3、独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日
