Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 独立取締役説明{{ Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 独立取締役:せつめい}}
第3回取締役会第8回会議関連事項の独立意見
「上場企業管理準則」、「上場企業独立取締役規則」、「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 独立取締役制度」(以下「独立取締役制度」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、第3回取締役会第8回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
査察の結果、われわれは会社の2021年利益分配予案は会社の現在の全体運営状況、発展段階、報告期間内の重大な資金支出状況、未来経営計画及び中長期発展戦略を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期発展を保証する前提の下で制定されたと考えている。今回の利益分配予案は法律、法規及びその他の規範性文書の要求に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の長期利益に合致する。私たちは「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
調査の結果、当社は2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れはなく、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと考えている。この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の独立意見
審査の結果、当社は「2021年度内部統制自己評価報告」が関連法律法規、規範性文書の要求に合致し、会社内部統制状況を真実かつ正確に反映し、虚偽記載が存在せず、誤導性陳述または重大な漏れがなく、客観的に会社内部統制の有効性を評価したと考えている。会社は各主要業務の一環と面で比較的に成熟した制度体系を制定し、各業務活動は関連制度の規定に厳格に従って行い、合理性、完全性と有効性を持ち、重大な欠陥と異常事項は存在しない。以上、私たちはこの議案に同意します。
四、「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」の独立意見
審査の結果、当社は2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬状況及び2022年度の報酬案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、プログラムが合法的で、有効であると考えている。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主総会の審議を要請することに同意する。
五、「会社が2022年に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」の独立意見
審査の結果、私たちは銀行の信用授与と会社の経営に必要なものを申請することは、その業務の発展に有利であり、会社の利益に合致し、会社はリスクを効果的にコントロールし、防止することができ、会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、関連事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律法規の要求に合致していると考えている。私たちはこの議案に同意し、株主総会に審議を要請した。
六、「監査機関の再雇用に関する議案」の独立意見
査察の結果、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の監査資格を備え、独立して会社の財務状況の監査を完成することができると考えている。今回会計士事務所を招聘する決定手順は関連法律、法規と会社の関連制度の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の財務監査を担当することに合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
七、「会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する使用可能性に関する実行可能性分析報告(改訂稿)の議案」の独立意見
「会社法」「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は転換社債の公開発行による資金募集に使用するプロジェクトの経済効果などの調整状況に基づき、会社は「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 不特定対象に転換社債募集資金の使用可能性分析報告書(改訂稿)」を発行した。われわれは「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 不特定対象に転換社債募集資金の使用可能性分析報告書(改訂稿)」を発行することに合意した。
八、『会社の2019年-2021非経常損益明細書に関する議案』
調査の結果、当社が作成した「2019年-2021年非経常損益明細書」は、報告期間内の会社の非経常損益状況を客観的かつ真実に反映しており、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。同社が招聘した容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は容誠専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Z 0038号「非経常損益の鑑証報告」を発行した。「会社の2019年-2021非経常損益明細書に関する議案」に合意しました。九、2021年度の持株株主及びその他の関連者に対する会社の資金占用及び会社の対外保証に関する独立意見
調査の結果、2021年度に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供する状況も存在しないと考えられている。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
曹承宝範尧明張金
2022年3月18日
