証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022016 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第3回取締役会第8回会議と第3回監事会第7回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
容誠会計士事務所の容誠会計士事務所の監査を経て、会社は2021年度に純利益723892万元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、その年に10%の法定黒字積立金723.89万元を抽出し、年初の未分配利益2456387万元を加え、2021年12月31日までに累計で分配できる利益は3107890万元である。
積極的に株主に報いるために、株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の実際の経営状況と未来の業務発展の需要を総合的に考慮する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を立案して以下の通りである:2021年12月31日までに、会社の総株数は1000000株を基礎にして、全体の株主に10株ごとに現金配当2元(税金を含む)を配布し、合計で現金配当2000000元を配布し、残りの未処分利益は後年度に繰り越す。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金の転換を行わない。
以上の利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号--上場会社現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致する。
本利益分配予案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、監事会の意見
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の実際の状況に合致し、「会社法」「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主と中小株主の利益を損なっていないと考えている。「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を株主総会審議に提出することに同意した。
三、独立取締役の意見
独立取締役はこの分配予案が会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の説明
今回の利益分配予案が発表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っている。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第八回会議の決議；
2、第三回監事会第七回会議の決議；
3、独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日
