証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022020番 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
第5回取締役会理事長及び副理事長の選出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第5回取締役会第19回会議を開き、「第5回取締役会理事長選挙に関する議案」「第5回取締役会副理事長選挙に関する議案」を審議・採択した。取締役会の仕事の順調な展開を保証するために、取締役会は取締役の龚道夷氏を第5回取締役会理事長(履歴書付後)に選出することに同意し、任期は第5回取締役会の任期と一致した。同時に、会社のガバナンス構造をさらに改善し、取締役会の各仕事の効率的な展開を促進するために、取締役会は取締役の李志江さん(履歴書付後)を第5期取締役会の副理事長に選出することに同意し、任期は第5期取締役会の任期と一致した。
会社定款は理事長を会社の法定代表者と規定しているため、会社の法定代表者はそれに応じて理事長の龚道夷さんに変更し、会社は関連規定に従ってできるだけ早く法定代表者の工商変更登録手続きを行う。
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月19日
添付：履歴書
龚道夷先生:1970年4月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、工程修士大学院生学歴、中国共産党党員、高級エンジニア。かつて Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 党委員会書記、理事長を務め、湖北省長投都市化投資有限会社及び湖北省貧困扶助投資開発有限会社の党委員会書記、理事長などの職を務め、現在会社の党委員会書記、理事長を務めている。
現在まで、龚道夷さんは会社の株を持っていない。龚道夷氏は会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及び会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
李志江さん:1957年8月生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、修士の学歴があり、湖北省仙桃市供給販売社党委員会事務室主任、湖北省仙桃市人民政府事務室秘書課長、湖北省仙桃市都市副町長、鎮党委員会副書記、湖北省仙桃市綿紡績二工場常務副工場長、湖北省仙桃市銀株ニット工場長、工場党委員会書記を務めたことがある。会社の創始者は、会社の理事長、総裁を務め、現在、会社の党委員会副書記、副理事長、労働組合の議長を務めている。
現在までに、李志江さんは会社の68520240株の株を持っており、会社の総株価の8.01%を占めており、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連がない。「会社法」第1406条に規定された状況の一つは存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした状況はない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
