証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022019号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
第5回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に2022年第2回臨時株主総会を開き、第5回取締役会のメンバーを補充選出した。会社の取締役会の仕事が順調に展開することを保証するために、会社の第5回取締役会第19回会議の通知は2022年3月18日にビデオ通信の通知方式で全体の取締役に届いた。深セン市の疫病予防・コントロールの要求に基づき、今回の会議はビデオ通信方式で開催された。
会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、いずれもビデオ通信採決方式で出席しなければならない。半数以上の取締役が共同で推挙し、取締役の龚道夷氏が今回の会議を主宰し、会社の監事会主席の梁鴻、監事の厳婷と蔡承栄、執行総裁の汪軍、副総裁兼取締役会秘書の潘蘭蘭蘭、副総裁の劉江華、財務総監が光明にビデオ通信方式で会議に列席した。
今回の会議の開催は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(一)「第5回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第5回取締役会理事長及び副理事長の選挙に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(二)「第5回取締役会副理事長の選挙に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第5回取締役会理事長及び副理事長の選挙に関する公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(三)「第5回取締役会の各専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議・採択する
会社は2022年の第2回臨時株主総会ですでに4名の第5回取締役会のメンバーを補充し、第5回取締役会戦略委員会、取締役会指名委員会、取締役会審査委員会の仕事の順調な展開を保証するために、「会社定款」「取締役会戦略委員会仕事細則」「取締役会指名委員会仕事細則」「取締役会審査委員会仕事細則」などの関連規定に基づき、第5期取締役会戦略委員会は主任委員(招集者)を設置し、会社の理事長龚道夷氏が担当し、任期は第5期取締役会の任期と一致する。会社全体の取締役の3分の1以上の指名を経て、取締役会は龚道夷氏を第5回取締役会指名委員会委員に選出することに同意し、陳華軍氏を第5回取締役会審査委員会委員に選出することに同意し、任期は第5回取締役会の任期と一致した。第5回取締役会の報酬と審査委員会のメンバーは変わらず、熊政平(主任委員)、李志江、蔡瑜である。その他の構成は次のとおりです。
戦略委員会:龚道夷(主任委員)、李志江、馬伝剛
監査委員会：蔡瑜（主任委員）、陳華軍、熊政平
指名委員会:馬伝剛(主任委員)、龚道夷、熊政平
新任の各専門委員会委員の履歴書の詳細は2022年3月3日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。開示された「取締役辞任及び増補取締役に関する公告」(公告番号:2022010号)。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
「第5回取締役会第19回会議決議」
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月19日
