証券コード： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 証券略称： Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 公告番号：2022018号 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間:会議の開催時間:2022年3月18日15:30;ネット投票時間:2022年3月18日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月18日9:15-15:00である。2、会議の開催方式：ビデオ方式
3、会議招集者：取締役会
4、会議の司会者:半数以上の取締役を経て、取締役の李志江さんを推薦する
5、今回の会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、規則ガイドラインと「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的、コンプライアンスである。
二、会議の出席状況
李志江、羅小艶、李馳とその一致行動者である羅明、黄海霞、羅平、李志君、胡建国と湖北省宏タイ有資本投資運営グループ有限会社(以下「宏タイ投」と略称する)が2018年11月15日に署名した「 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 持株権の買収に関する株式譲渡協定」における委託採決権に関する約束に基づき、株主の李志江氏は、上場企業の Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 3%の株式(つまり25653779株)に対応する議決権を持株株主の宏タイに委託して行使した。
(I)株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主および株主代理人は22人で、議決権を代表する会社の株式数は合計111166613株で、会社の議決権株式総数の13%を占めている。
本会議に出席した中小株主及び株主代理人は計18人で、議決権を代表する会社の株式数は合計18604300株で、会社の議決権を持つ株式総数の2.1756%を占めている。
（Ⅱ）株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主および株主代理人は計8人で、議決権を代表する会社の株式数は合計110514513株で、会社の議決権株式総数の129238%を占めている。
(III)株主のネット投票状況
インターネット投票で議決された株主および株主代理人は14人で、議決権を代表する会社の株式数は合計652100株で、会社の議決権株式総数の0.0763%を占めている。
(IV)会社全体の取締役、監事、取締役会秘書、証人弁護士及び取締役、監事候補が会議に出席し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。
三、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
1、『第五回取締役会取締役の増補に関する議案』を審議、可決する
1.1龚道夷氏を第5回取締役会の取締役に選出する
総採決状況:111031215株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の998782%を占めた。このうち、中小株主の採決状況:18468902株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の992722%を占めた。
この議案は可決され、龚道夷氏は第5回取締役会の取締役に当選した。
1.2趙海濤氏を第5回取締役会の取締役に選出する
総採決状況:110514513株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994134%を占めた。このうち、中小株主の採決状況:17952200株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の964949%を占めた。
この議案は可決され、趙海濤氏は第5回取締役会の取締役に当選した。
1.3陳華軍氏を第5回取締役会の取締役に選出する
総採決状況:110514513株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994134%を占めた。このうち、中小株主の採決状況:17952200株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の964949%を占めた。
この議案は可決され、陳華軍さんは第5回取締役会の取締役に当選した。
1.4胡立剛氏を第5回取締役会の取締役に選出する
総採決状況:110514513株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994134%を占めた。このうち、中小株主の採決状況:17952200株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の964949%を占めた。
この議案は可決され、胡立剛氏は第5回取締役会の取締役に当選した。
2、「第五回監事会監事の増補に関する議案」の審議、可決
採決状況:111157213株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999915%を占めている。9400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0085%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
中小株主の採決状況:18594900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999495%を占めている。9400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.055%を占めた。会議に出席した中小株主の持分の0.0000%を占める0株を棄権した。
この議案は可決された。
四、弁護士が発行した法律意見
(I)弁護士事務所名称:広東信達弁護士事務所
(II)証人弁護士名:丁紫儀、劉宇
(III)結論性意見:信達弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」「株主総会規則」「株主総会ネットワーク投票実施細則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。会議に出席する人員と招集者の資格は合法的で、有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1、『2022年第二回臨時株主総会決議』；
2、『広東信達弁護士事務所の Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 取締役会
2022年3月19日
