証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022023 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
2021年度株主総会追加仮案及び株主総会追加通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に取締役会会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社は2022年3月31日に現場とネット投票を組み合わせて2021年年度株主総会を開催する予定で、具体的な内容は2022年3月11日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
2022年3月18日、会社は取締役会を開いて「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議・採択した。同日、会社持株株主 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) グループ有限会社(以下「華強グループ」と略称する)は会社の取締役会に「増 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年度株主総会臨時提案に関する手紙」を提出し、取締役会審議で可決された「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する見通しに関する議案」を臨時提案として会社2021年度株主総会審議に提出することを提案した。
会社の取締役会の査察を経て、華強グループは現在、会社の740045151株(633045151株の株式を直接保有し、保証と信託財産を通じて1070000万株の株式を保有している)を保有し、会社の総株式の70.76%を占めている。その提案内容は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定と株主総会の職権範囲を超えておらず、提案手続きは法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連規定に合致し、提案内容はすでに関連メディアで十分に公開されている。これにより、会社の取締役会は「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する見通しに関する議案」を臨時提案として2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の議案を追加したほか、2022年3月11日に掲載された「2021年度株主総会開催に関する通知」に記載されたその他の事項は変わらず、この通知を以下のように補充更新する。
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年3月9日に取締役会会議を開催し、会議は「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集手続きは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。
4、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年3月31日(木)午後14:30
ネット投票時間:2022年3月31日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月31日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票時間は2022年3月31日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、公衆株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同一株主が深交所取引システム、インターネット投票システム、現場投票補助システムのいずれか2つ以上の方式で投票を繰り返す場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月25日（金）
7、出席者：
(1)2022年3月25日(金)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている当社の一般株主全体(議決権回復を含む優先株株主)が株主総会に出席する権利を有し、代理人に会議への出席と議決への参加を書面で委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:深セン市福田区華強北路華強広場A座6階会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
6.00「会社定款の改正に関する議案」√
7.00「取締役会非独立取締役報酬支払基準に関する議案」√
8.00『会社及び持株子会社が持株子会社に担保を提供することについて√
限度額予想議案」
2、披露状况:上述の提案内容の详细は2022年3月11日、2022年3月19日に巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「取締役会決議公告」、「監事会決議公告」、「会計士事務所の継続招聘に関する公告」、「会社定款(2022年3月)」、「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額の予想を提供することに関する公告」などの関連公告。
3、会社は前述の議案に対して中小投資家の採決を行い、そのうち、前述の議案6、議案8は会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。会社の株主である胡新安、鄭毅、王瑛は会社の非独立取締役として、議案7の採決を回避する。
4、今回の年度株主総会では、2022年3月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役2021年度述職報告」。
三、会議の登録事項
(I)登録方式：
株主は会議の現場に登録することができ、書面の通信とファックス方式で登録手続きを行うことができ、株主登録に提出する書類の要求:
1、法人株主登録：法人株主の法定代表者は株主口座カード、営業許可証コピー（公印押印）、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)と出席者身分証明書を持たなければならない。2、自然人株主登录:自然人株主は本人身分证、株主口座カード及び持株证拠を持って登录手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない(詳細は添付ファイル1を参照)。
(II)現場登録時間:2022年3月28日-2022年3月30日午前9:00-12:00、午後14:00–17:00。
(III)現場登録場所:深セン市福田区華強北路華強広場A座5階取締役会事務室。
(IV)株主または受託代理人が書面による通信やファックスなどの非現場方式で登録する場合、関連登録資料は2022年3月30日午後17:00までに登録場所に送付し、登録資料に連絡先を明記してください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、インターネット投票に参加する際の具体的な操作については、本通知添付ファイル2を参照してください。五、その他の事項
1、連絡先：黄輝（07558216296075583030136）
2、郵便番号：518031；ファックス：07558317376
3、会議期間及び費用：今回の会議の現場会議の予定時間は2022年3月31日午後半時間で、今回の会議に出席する人員は時間通りに参加して、現場会議に出席する人員の食事と宿泊及び交通費用は自分で処理してください。
六、書類の検査準備
1、取締役会決議；
2、『増加 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年度株主総会臨時提案に関する手紙』。
添付ファイル：1、『授権委託書』；
2、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会2022年3月19日
授権依頼書
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021年度株主総会に本人/当社を代表して出席させ、議決権を行使することを先生に依頼します。
委託人株式口座番号：
持株性質：持株数：株式委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
被依頼者(署名):
被依頼者身分証明書番号：
委託人は下記の議案について次のように採決する（該当する採決意見項目に「√」をつけてください）
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
6.00「会社定款の改正に関する議案」√
7.00『取締役会非独立取締役報酬支払いについて√
標準的な議案
8.00『会社及び持株子会社について持株子√
会社が保証額を提供する予定の議案」
委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の決定に従って採決するかどうか。
□可□不可
委託人署名(法人株主に公印を押す):
有効期間:至
委託日：2022年月日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、株主投票コードと投票略称:投票コードは「360062」、投票略称は「華強投票」。
