証券コード： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 証券略称： Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 番号：2022021 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に通信採決方式で取締役会会議を開き、今回の会議は2022年3月11日に電子メール、電話、インスタント通信ツールなどの方式で取締役に通知し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会議は理事長の胡新安氏が主宰し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。本会議は以下の決議を採択した。
「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する見通しに関する議案」が審議・採択された。
会社と持株子会社の日常経営と業務発展の実際の需要を満たすために、会社が最近協力した或いは協力する予定の銀行と未来の信用額と協力方式に対するコミュニケーション状況及び会社の業務展開の計画を結びつけて、会社及び/又は持株子会社は、今後12ヶ月以内に持株子会社に新規保証額総額が合計854000万元(又は等値のその他の通貨、以下「今回の予想保証額」という)を超えない連帯責任保証を提供すると予想し、各持株子会社はこれを保証して銀行に貸付/授信を申請したり、その他の日常経営業務を展開したりする。今回予想される保証額の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。取締役会は株主総会の授権会社の理事長に今回予想された保証額の範囲内で各持ち株子会社に保証を提供する具体的な事項を承認するように要求した。
同時に、2022年1月に予定されている会社及び/又は持株子会社が持株子会社に提供する担保額(すなわち、2022年1月11日に取締役会会議を開き、2022年1月27日に2022年第1回臨時株主総会を開催して審議・採択された「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する予定に関する議案」に予定されている563480万元の担保額を考慮すると、以下、「2022年1月予想保証額」）はまだ実際に使用されておらず、2022年1月予想保証額の有効期限は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内であり、予想保証額の重複を回避し、会社の資金運用の柔軟性を高めるため、取締役会の審議を経て、会社が2022年1月予想保証額を取り消すことに同意する。
具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社及び持株子会社が持株子会社に担保額を提供する予定に関する公告」に記載されている。投票結果は賛成9票、反対0票、棄権0票だった。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
ここに公告する。
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 取締役会2022年3月19日
