証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022033 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
第9回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第11回会議通知は2022年3月7日に電子メール、メールなどで監事の皆様に通知されます。会議は2022年3月17日に会社の会議室で開催され、会議は監事会主席の張利連が主宰し、監事は何月美しく、陳凌子が会議に出席した。今回の会議に参加した監事は全体監事の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」の関連規定に合致している。会議は審議を経て以下の議案を可決した。
一、2021年度監事会の仕事報告;
本議案は監事会の審議を経て可決され、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、2021年年度報告本文及び要約;
会社監事会は「証券法」の関連規定に基づき、会社の取締役会が作成した2021年年度報告書を審議し、以下の審査意見を発表した。
会社2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款及び会社内部の各管理制度の規定に合致する。2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年年度の経営管理状況と財務状況を真実に反映している。監事会が本意見を提出する前に、参加年報作成者と審議者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は監事会の審議を経て可決され、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、2021年度財務決算報告；
本議案は監事会の審議を経て可決され、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、減価償却準備に関する議案。
今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会計慎重性の原則に基づいて、計上根拠が十分で、会社の資産価値と財務状況を真実に反映することができる。私たちは会社が今回この資産減価償却準備を計上することに同意します。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、会社の募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 監事会2022年3月18日
