Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役
第9回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第11回会議で審議された日常関連取引、会計士事務所の継続招聘事項及び関連資料を審査し、真剣に責任を負う態度に基づいて、関連状況を理解した上で、慎重な考慮を経て、独立した判断に基づいて、以下の事前承認意見を発表した。
(I)独立取締役の日常関連取引に関する事前承認意見
会社は正常な業務の発展の需要のため、2022年に発生する可能性のある日常の関連取引に対して予想を行って、取引は会社の生産経営の中で正常に発生した販売(労務/サービスを提供する)あるいは購入(労務/サービスを受ける)行為で、および会社の正常な不動産賃貸に対して、私達は持続的に会社の発生した関連取引の中で定価の方式に関心を持って、定価の客観的な公正性、会社と株主の合法的な利益を損なわないことを確保して、特に中小株主の合法的利益。「2022年度の日常関連取引金額に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(II)独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
1.天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は主に上場企業の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、相応の専門適任能力、投資家保護能力を備え、天職国際及び関連監査人員は関連法律法規の独立性に対する要求に合致し、良好な誠実さの記録を持っている。
2.天職国際は長年上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と専門サービス能力を備えており、会社の監査業務の要求をよりよく満たすことができる。
3.「会計士事務所の再雇用及び2021年の監査報酬の支払いに関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役第9回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役に署名する。
盧馨頼剣煌魯暁明
2022年3月17日
