証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022039
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
取締役会の一部事項授権理事長に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
会社の運営を規範化し、政策決定の効率をさらに高め、会社の授権審査・認可制度を完備させ、良好な法治秩序と商業規範を確立するために、「会社定款」と関連規定に基づき、会社の取締役会はその権限範囲内で、下記の事項に対して理事長に審査・認可を授権し(その中で投資事項と資産処置事項は取締役会戦略委員会の審議・通過を経なければならない)、結果を取締役会に通報する。
一、授権理事長の審査・認可、累計総額は会社の最近の監査を受けた純資産総額の20%を超えない対外投資。
1、完全資本或いは持株子会社（連結報告書の範囲内の傘下企業）に資本金を追加する投資；2、完全資本と持株子会社のプロジェクト投資；
3、対外株式投資と対外プロジェクト投資（投資主体は合併報告書の範囲内の傘下企業を含み、関連取引を除く）。
二、理事長の承認を授権し、会社が最近監査した純資産総額の20%以内に、投資対象株式の優先購入権を放棄する。
三、授権理事長は累計総額が会社の最近一期監査された純資産総額の10%を超えない資産処置を承認する。
1、対外譲渡会社の株式会社または非重要持株子会社が保有する株式。
2、持株子会社の投資額を減らしたり、持株子会社を抹消したりする。
四、授権董事長の審査・認可は、審議・可決された年度予想日常関連取引範囲を超え、会社と実際の支配者及びその関連者を除く関連法人との日常関連取引金額が300万元以下であり、12ヶ月連続で関連法人と発生した上記取引は、最近の監査純資産の絶対値0.5%を超えない日常関連取引事項である。
以上の金額は、取引カテゴリまたは取引対象によって12ヶ月連続で累計計算されます。
今回の授権未完事項または今回の授権が法律、法規、規範性文書の強制的な規定と衝突した場合、法律、法規、規範性文書の規定を基準とする。
上記授権期間は、取締役会の審議が可決された日から次年度の取締役会の審議までである。ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月18日
