証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022041
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月8日14時30分
開催場所：広州市天河区新岑四路2号会社3階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度報告本文及び要約√
4 2021年度財務決算報告√
5 2021年度利益分配予案√
6会計士事務所の再雇用及び2021年度監査報酬の支払いに関する議案√
7 2022年度に自己資金を使用して委託財テクを行う予定の議案について√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案の内容は、2022年3月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回取締役会第11回会議決議公告」(公告番号:2022032)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回監事会第11回会議決議公告」(公告番号:2022033)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021年年度利益分配予案公告」(公告番号:2022034)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022038)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022年度に自己資金を使用して委託財テクを行う予定の公告について」(公番:2022040)および「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021年度報告」。
独立取締役の盧馨、頼剣煌、魯暁明は2021年年度株主総会で述職する。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、74、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 20224/1
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他人員五、会議の登録方法会社A株の株主が現場会議に出席する登録方法は以下の通りである。
(I)登録期間:2022年4月7日09:00-12:00,13:30-17:30。
(II)登録場所：会社取締役会事務室
(III)登録方法：
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書などを持って登録手続きを行う。
2、法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カードまたは単位持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人の身分証明書の原本、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー、証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年4月7日17:30までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。六、その他の事項
(I)現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
(II)連絡先：王文捷、潘倩
（III）連絡電話：020855550260ファックス：02085577907
（IV）連絡先：広東省広州市天河区新岑四路2号
(V)郵便番号:510660ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月19日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度報告本文及び要約
4 2021年度財務決算報告
5 2021年度利益分配予案
6会計士事務所の再雇用及び2021年度の監査について
報酬の議案
7 2022年度の自己資金使用予定について
財の議案
委託人署名（法人株主押印、法定代表者署名）：受託人署名：
委託人身分証明書番号又は営業許可証番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
