Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役
第9回取締役会第11回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第11回会議で審議された利益分配方案、計上減価、日常関連取引、内部コントロール報告、継続招聘会計士事務所及び委託財テクなどの事項及び関連資料を審査し、真剣に責任を負う態度に基づいて、関連状況を理解した上で、慎重に考慮し、独立判断に基づいて、独立意見を発表した。
(一)独立取締役の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案:権益分配株式登録日登録を実施する予定の総株本から会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引くことを基数とし、10株ごとに現金配当0.185元(税込)を配布し、配当金を送らず、積立金で株本を増額しない。
今回の利益分配予案は会社の現段階の発展段階と持続可能な経営能力を十分に考慮し、会社の長期発展利益と全体株主の全体利益を兼ね備え、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の事項の審議、決定手順は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致する。
私たちは会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
(二)独立取締役の減価償却準備に関する独立意見
今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会計慎重性の原則に基づき、計上根拠が十分であり、会社の資産価値と財務状況を真実かつ客観的に反映することができ、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、意思決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちは会社が今回この資産減価償却準備を計上することに同意します。
（三）独立取締役の2022年度日常関連取引金額に関する独立意見
会社は正常な業務の発展の需要のため、2022年に発生する可能性のある日常の関連取引に対して予想を行って、取引は会社の生産経営の中で正常に発生した販売(労務/サービスを提供する)あるいは購入(労務/サービスを受ける)行為で、および会社の正常な不動産賃貸に対して、私達は持続的に会社の発生した関連取引の中で定価の方式に関心を持って、定価の客観的な公正性、会社と株主の合法的な利益を損なわないことを確保して、特に中小株主の合法的利益。会社の取締役会は以上の関連取引を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは関連法律法規の規定に合致した。以上、上記の関連取引の議案に同意します。
(四)独立取締役の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の「2021年度内部制御評価報告」を真剣に審査し、会社の管理層と交流した結果、報告は客観的に、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を体現することができ、重大な内部制御の欠陥は発見されなかったと考えている。会社は健全な内部制御制度を確立し、有効に実行し、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社の戦略計画と経営目標の実施を確保した。
当社は2021年度内部統制評価報告の内容に同意します。
(五)独立取締役の会計士事務所の再雇用に関する独立意見
1.天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は主に上場企業の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて公認会計士業務を独立に引き受け、相応の専門適任能力、投資家保護能力を備え、天職国際及び関連監査人員は関連法律法規の独立性に対する要求に合致し、良好な誠実さの記録を持っている。
2.天職国際は長年上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と専門サービス能力を備えており、会社の監査業務の要求をよりよく満たすことができる。
3.天職国際を引き続き会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(六)独立取締役2022年度委託財テク額に関する独立意見
検査の結果、正常な経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、会社と子会社は12億元を超えない一時的な遊休自己資金を使用して委託財テクを行い、主に中低リスク、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入し、リスクがコントロールできる前に会社の資金使用効率を高め、投資収益を獲得し、会社の正常な経営活動に不利な影響を与えない。会社の株主利益、特に中小株主利益を損なうことはない。上記事項の審議、意思決定手順は関連法律、法規の関連規定に合致し、内部制御手順は健全である。
私たちは会社が2022年度に閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
(七)独立取締役会社の累計と当期の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
1、会社の取締役会、株主総会の審議を経た対外保証:2021年度、会社は新しい保証額が発生しなかった。2021年12月31日現在、会社の対外保証残高は0元である。
2、会社の取締役会、株主総会の審議を経た子会社に対する保証:2021年度、会社の子会社に対する累計保証発生額は576708万元で、2021年12月31日現在、保証残高は298025万元である。以上の保証はすでに取締役会、株主総会の審議手続きを履行し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。締め切り報告期末に期限切れの保証は発生しなかった。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役第9回取締役会第11回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役に署名する。
盧馨頼剣煌魯暁明
2022年3月17日
