株券コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株券略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 公告番号：2022026
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
第6回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) (以下「会社」と略す)監事会は2022年3月10日に電話、ファックスまたは電子メールなどで会社第6回監事会第15回会議の開催を通知し、2022年3月18日午後15:00に通信方式で開催された。会議は会社の監事会の黄平主席が招集し、主宰した。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議は『Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第三期従業員持株計画(草案)>及び要約に関する議案』を可決した。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月19日に巨潮情報網に掲載された。
（http://www.cn.info.com.cn.)の「 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第3期従業員持株計画(草案)」とその要約。
関連監事の黄燕兵氏は採決を回避し、株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「株主代表補選監事に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
会社監事会の黄平主席は個人の原因で監事会の主席と監事の職務を辞任することを申請し、会社の監事人数が法定の最低人数を下回った。「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、審議を経て、監事会は胡国城氏を会社の第6回監事会株主代表監事候補として確定することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の監事会の任期が満了する日までである。
本案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 監事会
二〇二二年三月十九日
