株券コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株券略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 番号：2022029 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
会社の第6回取締役会第17回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致した。
一.本会議の開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.招集者：会社取締役会
3.会社の第6回取締役会第17回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致した。
4.会議の開催時間：
現場会議の開催時間は2022年4月6日(水)午後14:30
ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月6日午前9時15分から2022年4月6日午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式：
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
6.持分登記日：2022年3月29日（火）
7.会議出席者：
(1)2022年3月29日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社取締役、監事、高級管理職
（3）当社が招聘した弁護士
8.現場会議開催場所：深セン市龍華区観瀾大富苑工業区 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) D棟五階会議室
二.会議審議事項
1.審議事項
表一:今回の株主総会提案名及びコード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第三期員√について
工持株計画(草案)>及び要約の議案」
2.00『Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第三期員√について
工持株計画管理規則>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に会社第√を申請することについて
3期従業員持株計画に関する議案
4.00《株主代表監事の補選に関する議案》√
2.開示状況
以上の議案は2022年3月18日に日経第6回取締役会第17回会議及び第6回監事会第15回会議で審議・採択された。詳細は2022年3月19日付の証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第6回取締役会第17回会議決議公告」、「第6回監事会第15回会議決議公告」などの関連公告。
3.議案1-3中小投資家の利益に影響を与える重大な事項として、中小投資家、すなわち会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主の採決を単独で採決し、開示する必要がある。
三.出席現場会議の登録方法
1.登録方式：
(1)法人株主は「株主口座カード」、「企業法人営業許可証」(コピー)、「法定代表者身分証明書」または「授権委託書」および出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人身分証明書、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は身分証明書、「授権委託書」、委託人の「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。
(3)異郷株主は、当社に到着した時間を基準として、手紙またはファックスで登録することができる。
2.登録時間：2022年4月1日午前8:30-11:30、午後13:30-17:00
3.登記場所：会社証券部
連絡先：深セン市龍華区観瀾街道大富苑工業区順絡観瀾工業園
郵便番号:518110
ファックス:075529822586(証券部と明記してください)
4.受託人が登録と採決時に書類を提出する要求：
(1)個人株主が自ら他人に代わって会議に出席することを委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。
(2)法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
(3)委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した者を代表として会社の株主総会に出席する。
授権委託書は、委託人が具体的な指示をしない場合、受託人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
四.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五.その他
1.会議相談：会社証券部
連絡先：徐祖華、于萌
電話番号：075529832586
ファックス番号：075529822586
メールアドレス:[email protected].
2.本会議の会期は暫定的に半日とし、会議に参加した株主または代理人に委託した費用は自弁する。
六.バックアップファイル
第6回取締役会第17回会議決議
第6回監事会第15回会議決議
（別紙2：授権依頼書）
ここに公告する。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 取締役会
二〇二年三月十九日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362138」、投票略称は「順絡投票」。
2.今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案であり、採決意見の「同意」、「反対」または「棄権」を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日午前9時15分から2022年4月6日午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
授権先生（女性）は本人（当社）を代表して深セン Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式会社2022年第一回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。委託人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしなかった場合、受託人は自分の意思で採決権の行使に代わることができ、その採決権の行使の結果はすべて本人(当社)が負担する。
本人(当社)の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
コメント(列)
提案コード提案名にチェックを入れた欄は棄権反対で投票できることに同意した)
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第三期√について
従業員持株計画(草案)>および要約の議案」
2.00『Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 第三期√について
従業員持株計画管理規則>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に会社第√を申請することについて
3期従業員持株計画に関する議案
4.00《株主代表監事の補選に関する議案》√
委託株主名：委託人署名（または捺印）：
「住民身分証明書」番号または「企業法人営業許可証」番号:
委託人持株額：委託人持株の性質：
委託人口座番号：
受託者署名：受託者『住民身分証明書』番号：
委託日：有効期限：
注記:
1.総議案と非累積投票議案については、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つ選択し、複数選択は無効とします。
2.「授権委託書」のコピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。法人株主の委託には公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
