証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022028 Ninestar Corporation(002180)
第6回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第24回会議(緊急会議)は2022年3月18日に通信方式で開催され、会議通知は2022年3月16日に電子メール、微信などの方式で各監事に送られ、監事3名、実際に会議監事3名、3名の監事が採決に参加した。会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年の制限株インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの調整及び初回インセンティブ数の調整に関する議案」を審議した。
監事会は、会社が初授与の激励対象リストと初授与の数量を調整することは「上場会社株式激励管理弁法」と「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)などの関連規定に合致し、調整後の会社制限性株式激励対象は「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致すると判断した。激励対象はいずれも「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連規定の職務資格と授与条件を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」が規定した激励対象になってはならない状況は存在せず、いずれも公司が2022年第3回臨時株主総会で審議・採択した激励対象リストの中の人員であり、株主総会が承認した激励対象の範疇を超えていない。このため、今回の制限株インセンティブ計画の調整後のインセンティブ対象は合法的で有効である。
「2022年制限株インセンティブ計画の初授与インセンティブ対象リストの調整及び初授与数に関する公告」の詳細は2022年3月19日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年制限株激励計画激励対象者に制限株を授与することに関する議案」を審議し、可決した。
監事会は、会社が今回制限株を授与した激励対象(調整後)は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連規定に合致し、会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効であると考えている。会社が今回授与した激励対象(調整後)は「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致する。会社の取締役会は制限株の授与日を2022年3月18日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書と「激励計画(草案)」の授与日に関する関連規定に合致する。会社と激励対象(調整後)はいずれも制限株を授与できない状況は発生せず、今回の激励計画はすでに関連審査・認可手続きを履行し、今回の激励計画に規定された激励対象が制限株を授与される授与条件はすでに達成された。このため、監事会は2022年3月18日を授与日とし、24.82元/株の授与価格で445人の激励対象(調整後)に511.23万部の制限株を授与することに同意した。
「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を授与する公告について」は、2022年3月19日の証券時報、中国証券報、証券日報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「第6回監事会主席選挙に関する議案」を審議し、可決した。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会議に参加した監事の一致した同意を得て、李東飛氏を会社の第6回監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第6回監事会の任期満了日までである。
李東飛さんの履歴書に添付します。
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 監事会
二〇二二年三月十九日
添付ファイル：李東飛さん履歴書
李東飛さん、1961年生まれ、中国国籍、本科学歴。珠海 Ninestar Corporation(002180) 電子科学技術有限会社の社長を務めたことがあります。現在、珠海賽納印刷科学技術株式会社の取締役を務めている。2014年9月から現在まで当社の監事を務めている。
李東飛氏と汪東穎氏、曾陽雲氏は一致行動者であるほか、会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。
李東飛氏は直接会社の株式212840万株を保有し、会社の総株式に占める割合は1.51%である。李東飛氏が間接的に会社の株式を保有している具体的な状況は以下の通りである:李東飛氏は恒信豊業の29.63%の株式を保有し、恒信豊業は珠海試合納の60.75%の株式を保有している。李東飛氏はアイパーク投資の24.60%の株式を保有し、アイパーク投資はApex International Holdings Limited 66.88%の株式を保有し、Apex International Holdings Limitedは珠海セーヌ3.72%の株式を保有している。また、李東飛氏は29.63%の恒信豊業が逸熙国際36.67%の株式を保有し、逸熙国際が86.24%のSEINE TECHNOLOGY LIMITEDが珠海賽納31.42%の株式を保有している。珠海セーヌは会社の29.07%の株式を保有している。
李東飛さんは「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定され、期限が満了していない状況は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、まだ明確な結論と意見がない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで調べたところ、李東飛氏は信用喪失被執行者ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合致している。
李東飛氏の職務資格は上場企業の監事を担当する条件に合致し、監事会の議長の職責の要求に適任することができる。
