証券コード： Ninestar Corporation(002180) 証券略称： Ninestar Corporation(002180) 公告番号：2022027 Ninestar Corporation(002180)
第6回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Ninestar Corporation(002180) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第30回会議(緊急会議)は2022年3月18日に通信方式で開催され、会議通知は2022年3月16日に電子メール、微信などの方式で各取締役に送られ、取締役9名、実際に会議取締役9名、9名の取締役が採決に参加し、関連取締役は関連事項について採決を回避した。今回の会議は会社の理事長の汪東穎さんが主宰し、会社の監事会のすべてのメンバーと会社の全体の高級管理者が会議に列席した。会議の開催と採決手続きは「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議され、「2022年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストの調整及び初回付与数に関する議案」を可決した。
2022年の制限株式インセンティブ計画のうち19人のインセンティブ対象者が、会社が初めて制限株式インセンティブを付与する前に個人的な理由で今回付与した制限株式の数を放棄した合計1.69万部を考慮し、「会社2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)などの関連規定及び会社2022年の第3回臨時株主総会による取締役会の授権に基づき、会社の取締役会は、今回の制限株インセンティブ計画におけるインセンティブ対象と付与数を調整することにした。具体的には以下の通りです。
同社が初めて授与したインセンティブ対象者数は464名から445名に調整され、今回授与された制限株数は536.50万部から534.81万部に調整され、そのうち初授与数は512.92万部から511.23万部に調整され、予約数は変わらず23.58万部だった。
このような調整のほか、今回授与された内容は、2022年の第3回臨時株主総会の審議で可決された「激励計画(草案)」に関する内容と一致している。
会社の取締役の孔徳珠さんはこの計画の激励対象で、関連取締役に属し、本議案の採決を回避した。他の8人の非関連取締役(独立取締役3人を含む)が本議案を採決した。
「2022年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象者リスト及び初回付与数の調整について
量の公告は2022年3月19日の証券時報、中国証券報、証券日報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、弁護士は「独立取締役の第6回第30回取締役会関連事項に関する独立意見」、北京市金杜(広州)弁護士事務所の「 Ninestar Corporation(002180) 2022年の制限株激励計画の調整と初授与に関する法律意見書」について、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照して査察意見を出した。
二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年制限株激励計画激励対象者に制限株を授与することに関する議案」を審議し、可決した。
「上場会社株式激励管理弁法」、「激励計画(草案)」などの関連規定及び2022年第3回臨時株主総会の取締役会に対する授権に基づき、取締役会は会社及び激励対象が会社の制限性株式激励計画に規定された各授与条件に合致していると判断し、2022年3月18日を初授与日とすることを確定した。24.82元/株の授与価格で445名の激励対象(調整後)に511.23万部の制限株を授与した。
会社の取締役の孔徳珠さんはこの計画の激励対象で、関連取締役に属し、採決を回避し、8人の非関連取締役(3人の独立取締役を含む)が本議案を採決しなければならない。
「2022年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株を授与する公告について」は、2022年3月19日の証券時報、中国証券報、証券日報、上海証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、弁護士は「独立取締役の第6回第30回取締役会関連事項に関する独立意見」、北京市金杜(広州)弁護士事務所の「 Ninestar Corporation(002180) 2022年の制限株激励計画の調整と初授与に関する法律意見書」について、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照して査察意見を出した。
ここに公告する。
Ninestar Corporation(002180) 取締役会
二〇二二年三月十九日
