徳龍匯能集団株式会社DELONG COMPOSITE ENERGY GROUUPCO.，LTD
証券コード： Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 証券略称：徳龍汇能公告番号：2022012徳龍汇能集団株式会社
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別提示:1、今回の株主総会で議案を否決する状況は現れなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間、場所、方式、招集者と司会者：
1）会議の開催時間
①会議時間：
現場会議時間:2022年3月18日(金)午後14:30。
②インターネット投票時間：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月18日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2)会議の開催方式:今回の会議は現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
3)現場会議の開催場所:四川省成都市建設路55号華聯東環広場10階会社会議室。
4）招集者：当社取締役会。
5)司会者:会社の取締役、社長の呂濤さん。
半数以上の取締役の推挙を受けて、会社の取締役、社長の呂濤さんが今回の会議を主宰した。
6)会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致する。
2、会議の出席状況
1）株主が会議に出席する全体状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表は計4人で、代表株式は153887356株で、会社の議決権株式総数の4290997%を占めている。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と当社の「定款」の規定に合致し、大会決議は合法的に有効である。
次のようになります。
①今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表2人は、代表株式15358856株で、会社の議決権株式総数の428041%を占めている。
②深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行った株主2人は、代表株式378500株で、会社の議決権株式総数の0.1055%を占めている。
③本株主総会現場会議及びインターネット投票による中小株主（会社役員、監査役、上級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株式
東、以下同）及び株主授権委託代表2人、代表株式378500株、会社の議決権株式を占める
合計の0.1055%です。
2)会社の一部取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席した。
3)当社が招聘した北京金杜(成都)弁護士事務所は劉滸、唐琪弁護士を今回の株に任命した。
東大会は証言を行い、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
1、今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を組み合わせて採決し、
累積投票方式では非独立取締役を選出し、今回は等額選挙を採用し、応募者は3人だった。
2、今回の株主総会は「非独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決し、採決結果は具体的である
次のようになります。
順位採決は等額選挙を採用し、応募者3人が投票提案名を累積した場合に当選した選挙票の割合
1.00非独立取締役の再選に関する議案///
採決結果153518857株997605%
1.01呉玉傑を会社の第12期に補選した。そのうち、取締役会の非独立取締役に当選した中小株主は10001株2.6423%だった。
採決状況.
採決結果153518857株997605%
1.02張紀星を会社の第12期に補選した。そのうち、取締役会の非独立取締役に当選した中小株主は10001株2.6423%だった。
採決状況.
採決結果153518857株997605%
1.03姚志偉を会社の第12期に補選した。そのうち、取締役会の非独立取締役に当選した中小株主は10001株2.6423%だった。
採決状況.
コメント:
1、「採決結果」行「占比」とは、その候補が獲得した選挙票が今回の株主総会に出席して有効に採決されたことを指す。
権利株式総数の割合。
2、「そのうち、中小株主の採決状況」行「占比」とは、その候補者が獲得した中小株主の選挙票が
今回の株主総会で中小株主が保有する有効議決権株式の総数の割合。
呉玉傑さん、張紀星さんと姚志偉さんは会社の第12期取締役会の非独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から会社の第12期取締役会の任期が満了するまでである。会社の第12回取締役会で高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京金杜（成都）弁護士事務所
2、弁護士の名前：劉滸、唐琪
3、結論的な意見:当所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、2022年第2回臨時株主総会決議;
2、法律意見書。
ここに公告する。
徳龍匯能グループ株式会社取締役会
二〇二二年三月十九日
