証券コード： China Jushi Co.Ltd(600176) 証券略称： Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 公告番号：2022011 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 6
第6回取締役会第21回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 China Jushi Co.Ltd(600176) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第21回会議は2022年3月18日に浙江省桐郷市鳳凰湖大道318号会社の会議室で現場及び通信方式で開催され、本会議を開催する通知は2022年3月5日に電子メール方式で発行された。会議は会社の理事長常張利さんが主宰し、取締役9名、実際に本人が出席した取締役9人に出席しなければならない。会社の監事会のメンバーと役員が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律、法規と「 China Jushi Co.Ltd(600176) 定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。審議を経て、会議に参加した取締役全員は一致して以下の決議を採択した。
一、審議は「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」を可決した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「2021年度取締役会工作報告」を審議、採択した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、審議は「2021年度総経理業務報告」を可決した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年に親会社が純利益243976585019元を実現し、2021年末までに会社が利益222556426374元を分配することができる。取締役会の審議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当4.8元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は400336728株で、現金配当金192150562944元(税込)を合計する予定だ。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、「2021年度資本積立金転増株本予案」を審議、可決した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年12月31日現在、親会社の資本積立金残高は613609751967元である。総合的に考慮した上で、2021年度に資本積立金の転増を行わない予定です。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
七、「2021年度役員報酬評価案」を審議、可決した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
八、「2021年度監査費用及び会計士事務所の変更に関する議案」を審議、可決した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は2021年度監査機構、内部制御監査機構であり、2021年度の業務に基づいて監査費用、内部制御監査費用はそれぞれ110万元と20万元である。
天職国際が長年にわたって会社に監査サービスを提供していることを考慮して、会社の監査業務の独立性を維持するために、会社は天職国際を2022年度の監査機構に招聘しないつもりで、そして再招聘しないことと関連することについて天職国際と事前に疎通した。会社は天職国際の長年の勤勉な仕事に心から感謝しています。総合的に考慮した結果、会社の業務発展と将来の監査の必要に応じて、会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に変更し、株主総会授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定するように要求する。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
九、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」を審議、可決した。会社は2021年度会社及び会社の完全子会社の巨石グループ有限会社と中建材国際貿易有限会社（以下は「中建材貿易」と略称する）、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 中復連衆複合材料グループ有限会社（以下は「中復連衆」と略称する）、振石控股グループ有限会社（以下は「振石グループ」と略称する）の部下直接と間接控股会社、浙江恒石繊維基業有限会社(以下「恒石繊維」と略称する)で発生した日常経営に関する関連取引は計445690万元、実際に発生した関連取引は計336614万元である。
会社が振石グループの直接と間接持株会社から提供された労務金額が当初の予想金額408万元を超えたことを考慮し、「株式上場規則」の関連規定に基づき、ここで取締役会の審議と確認を再提出する。中建材貿易、中復連衆と発生した関連取引を審議する際、関連取締役の常張利、蔡国斌、ペ鴻雁、倪金瑞は採決を回避した。振石グループの傘下の直接と間接持株会社、恒石繊維との関連取引を審議する際、関連取締役の張毓強、張健侃は採決を回避した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
十、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した。
会社及び会社子会社は2022年度中建材貿易、中復連衆、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 」)、振石グループ、恒石繊維と日常生産経営に関する取引を行う予定である。具体的な内容は以下の通りです。
単位：万元
取引カテゴリ関連者2022年
見積金額
関連者に原恒石繊維1500材料及び商品を購入する
中建材貿易1970
中復連衆8490は関連者に生産 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 1576品、商品振石ホールディングスグループ有限会社の直接と間接ホールディングスを販売する
会社299542
恒石繊維36543
関連者の提供を受ける振石ホールディングスグループ有限会社の直接と間接ホールディングス172491の労務会社
振石ホールディングスグループ有限会社の直接及び間接ホールディングス129支払/賃貸料徴収会社
恒石繊維33
合計54,000 4
中建材貿易、中復連衆、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) と発生した関連取引を審議する時、関連取締役の常張利、蔡国斌、ペ鴻雁、倪金瑞は採決を回避した。恒石繊維、振石グループ及びその傘下の直接及び間接持株会社との関連取引を審議する際、関連取締役の張毓強、張健侃は採決を回避した。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十一、「授権会社及び子会社の2022年融資授信総額度に関する議案」を審議、可決した。2022年に会社と会社の子会社が330億元と9.5億ドルの総額度で銀行の総合授信額を申請することに同意した。
上記授権有効期間は、会社が2021年年度株主総会で本議案を審議承認した日から、会社が2022年年度株主総会を開催する日までである。
上記の総額度及び授権有効期間内の総合授信額について、授権会社の理事長が関連授信書類、協議(関連書類に会社の印鑑を押すことを含む)に署名し、会社の取締役会と株主総会は単一銀行の授信に対して別途審議しない。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十二、「授権会社及び完全子会社が2022年に傘下子会社に担保総額度を提供することに関する議案」を審議、可決した。
2022年に会社が傘下の全資、持株子会社(全資子会社を含む)の融資に担保を提供する総額は130億元と9.5億ドルを超えないことに同意した。
上記授権有効期間は、会社が2021年度株主総会の審議承認を受けた日から、会社が2022年度株主総会を開催する日までである。
上記の予想総額度及び授権有効期間内の保証について、授権会社の理事長は関連保証書類、協議(関連書類に会社の印鑑を押すことを含む)に署名し、会社の取締役会と株主総会は具体的な保証について別途審議しない。
授権総保証額の範囲内で、会社は実際の状況に応じて全資/持株子会社、孫会社の保証額内で、互いに予想額を調整して使用することができ、新しく設立または買収された全資/持株子会社、孫会社の間に保証額を分配することができる。しかし、予想総額度を超える保証が発生した場合、関連規範性文書と「会社定款」の要求に従い、別途会社の取締役会と株主総会の審議に提出する。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十三、「会社及び完全子会社の巨石集団有限会社が2022年に会社債及び非金融企業債務融資ツールを発行することに関する議案」を審議、可決した。
2022年に会社及び会社の完全子会社である巨石グループ有限会社が発行できる非金融企業債務融資ツールのタイプには、会社債、短期融資券、超短期融資券、中期手形などを含む本貨幣債務融資ツールが含まれるが、これらに限定されないことに同意し、発行方式には公開発行と非公開指向発行が含まれる。発行期限は2021年度株主総会が本議案を承認した日から2022年度株主総会が開催される日までの期間内に、関連法律法規と規範性文書に規定された発行可能債務融資ツールの額の範囲内で、資金需要及び市場状況に応じて1回または分次形式で債務融資ツールを発行する。
株主総会で本議案を審議・可決した後、取締役会はこれらの授権を発行主体の法定代表者及び管理層に転授し、関連法律法規の規定に基づいて債務融資ツールの発行準備を組織し、関連手続きを行うことに同意する。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十四、「会社及び子会社の2022年の長期決済為替、通貨金利の交換失効及び貴金属先物取引業務額に関する議案」を審議、可決した。
2022年に会社と子会社が合計10億ドルの範囲内で外国為替の長期決済為替業務、通貨/金利交換の期限切れ業務、貴金属先物と簡単なオプション取引を展開することに同意します。
株主総会で本議案を審議・可決した後、取締役会は当該授権を業務展開主体の法定代表者及び管理層に譲渡し、関連法律法規の規定に基づいて金融派生業務を展開し、関連手続きを行うことに同意する。授権有効期間は、会社の2021年年度株主総会が本議案を審議・可決した日から、会社の2022年年度株主総会が開催される日までである。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
十五、「授権会社及び会社の子会社の2022年の対外寄付総額度に関する議案」を審議、可決した。
会社及び傘下子会社が2022年に対外寄付総額2000万元を実施することに同意し、授権会社の管理層が上述の額の範囲内で会社及び傘下子会社の寄付計画の実施及び寄付金の支払い審査・認可などを具体的に担当することに同意する。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社に提出しなければならない。
