証券コード： China Jushi Co.Ltd(600176) 証券略称： China Jushi Co.Ltd(600176) 公告番号：2022027
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(I)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月8日13時30分
開催場所:浙江省桐郷市鳳凰湖大道318号会社会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用して取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束、上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『2021年度報告及び要約』√
2『2021年度取締役会業務報告』√
3《2021年度監事会工作報告》√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配予案』√
6『2021年度資本積立金転増株本予案』√
7「2021年度監査費用及び会計士事務所の変更に関する議案」√
8.00『会社2022年度の日常関連取引に関する議案』√
8.01『会社と中建材国際貿易有限会社の関連取引に関する議案』√
8.02『会社と Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 中復連衆複合材料集団有限会社の関連について√
取引の議案
8.03『会社と Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) の関連取引に関する議案』√
8.04《会社と振石控股集団有限公司とその部下の直接と間接について√
持株会社関連取引の議案」
8.05『会社と浙江恒石繊維基業有限会社の関連取引に関する議案』√
9『授権会社及び子会社の2022年融資授信総額度に関する議案』√
10『授権会社及び完全子会社について2022年に部下子会社に負担を提供する√
総額保証の議案」
11《会社及び完全子会社巨石集団有限公司2022年発行公√について
司債及び非金融企業債務融資ツールの議案」
12『会社及び子会社について2022年の長期決済為替、通貨金利の交換について√
期及び貴金属先物取引業務額の議案」
13『授権会社及び会社子会社の2022年対外寄付総額度に関する議論√
事件
14《巨石集団九江有限公司知能製造基地年産40万トン玻√について
璃繊維生産ライン建設プロジェクトの議案」
15《巨石集団有限公司桐郷生産基地ガスステーション及び関連パイプラインについて√
プロジェクトの議案
16『一部条項の改正に関する議案』√
17「会社の改正に関する議案」√
18「対外保証管理弁法の改正に関する議案」√
19『会社1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の審議状況については、2022年3月19日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトに掲載されたhttp://www.sse.com.cn.第6回取締役会第21回会議決議公告及び第6回監事会第13回会議決議公告。
2、特別決議案:6、10、16 3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:全議案4、関連株主の議決回避に関する議案:8
議決を回避すべき関連株主名:議決を回避すべき関連株主名:中国建材株式会社(第8.01、8.02、8.03議案を回避)、振石ホールディングスグループ有限会社(第8.04、8.05議案を回避)5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象(I)株式登録日に市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China Jushi Co.Ltd(600176) China Jushi Co.Ltd(600176) 20223/31
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員五、会議の登録方法1、個人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持たなければならない。受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード及び持株証明書を持っている。法人株主は株主口座カード、法人営業許可証コピー、法人代表授権委託書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。オフサイト株主はメールで登録できます。
2、会議の登録締切日：2022年4月6日17：00
3、会議の登録場所:浙江省桐郷市鳳凰湖大道318号会社の証券事務部。4、連絡先：057388181888連絡メールアドレス：[email protected].連絡先:沈国明六、その他の事項の会議に参加した株主とその代理人の交通と食事と宿泊費用は自分で処理する。ここに公告する。
Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 6取締役会2022年3月18日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
China Jushi Co.Ltd(600176) ：
2022年4月8日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『2021年度報告及び要約』
2『2021年度取締役会業務報告』
3『2021年度監事会業務報告』
4『2021年度財務決算報告』
5『2021年度利益分配予案』
6『2021年度資本積立金転増株本予案』
7「2021年度監査費用及び会計士事務所の変更に関する議論
事件
8.00「会社2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」
8.01『会社と中建材国際貿易有限会社の関連取引についての議論
事件
8.02『会社と Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 中復連衆複合材料集団有限会社について
関連取引の議案
8.03『会社と Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) の関連取引について
議案
8.04『会社と振石ホールディングスグループ有限会社とその部下の直接と
間接持株会社関連取引の議案」
8.05『会社と浙江恒石繊維基業有限会社の関連取引について
議案
9『授権会社及び子会社の2022年融資授信総額度に関する議論
事件
10『授権会社及び完全子会社について2022年に部下子会社に提出
担保総額度の議案」
11『会社及び完全子会社巨石集団有限公司2022年発について
会社債及び非金融企業債務融資ツールの議案」
12『会社及び子会社について2022年長期決済為替、通貨金利相互
スワップ及び貴金属先物取引業務額の議案13「授権会社及び会社子会社の2022年対外寄付総額度について
の議案」14「巨石グループ九江有限会社の知能製造基地について年産40万
トンガラス繊維生産ライン建設プロジェクトの議案」15「巨石集団有限会社桐郷生産基地ガスステーション及び関連項目について
パイプラインプロジェクトの議案16「会社定款の改正に関する一部条項の議案」17「会社委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
