証券コード： China Jushi Co.Ltd(600176) 証券略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 6公告番号：2022023 China Jushi Co.Ltd(600176)
「会社規約」の一部条項の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。「会社法」、「証券法」、「上場会社定款ガイドライン」および「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」などの関連法律法規、規範性文書の要求に基づき、 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 6(以下「会社」と略称する)の実際の状況と結びつけて、「会社定款」の一部条項を改訂する必要があり、関連条項の改訂前後は以下のように対照する。
改訂前改訂後
第四十一条株主総会は会社の第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:権力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。計画;
(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する取締役、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。の報酬事項
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。計算案、決算案;
(VI)承認会社の利益分配者(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。案と損失を補う案。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。本決議
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を清算または変更して決議する。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士の採用、解任(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所が決議する。
(十二)第四十二条規定(十二)第四十二条規定の担保事項を審議・承認する。の保証事項
(十三)会社が一年以内に購入することを審議し、(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、販売することが会社の最近の一期の審査を経て重大資産を販売することが会社の最近の一期の監査総資産の30%を超える事項を審議する。総資産の30%を計上する事項。
(十四)募集資金の変更を審議承認する(十四)募集資金の用途の変更を承認する事項を審議する。途事項
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員(十六)法律、行政法規、部持株計画を審議する。
門規則または本定款の規定は株主総会(十六)が法律、行政法規、部が決定しなければならないその他の事項を審議しなければならない。門規則又は本定款は、株主総会の上述の株主総会の職権が授決定を通過してはならないその他の事項を規定している。
権の形式は取締役会またはその他の機構と個人の上述の株主総会の職権が授代を通じて行使してはならない。権の形式は取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使する。
第四十二条会社の以下の対外保証第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近一期の監査純資産の50%以降に提供された監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証に達したり、超えたりする。保証する
(II)会社の対外保証総額は、(II)会社の対外保証総額に達し、最近の一期監査総資産の30%に達したか、または最近の一期監査総資産の30%を超えた後に提供されたいかなる保証に達したか。後に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える負担(III)は保証金額に従って12ヶ月連続で保証対象者に提供する保証である。内累計計算の原則は、会社の最近の一期経(IV)単筆保証額が最近の一期監査総資産の30%を超える保証を超えている。
純資産10%の保証を監査する。(IV)資産負債率が70%を超える負担(V)が株主、実際の制御者及びその関保対象に提供する保証。
連合側が提供した保証。(V)単筆保証額が最近の一期監査純資産の10%を超える保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
第五十六条株主総会の通知包第五十六条株主総会の通知には、以下の内容が含まれる。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議期間(II)会議審議の事項と提案を提出する。制限;
(III)明らかな文字で説明する:全株主(II)が会議の審議を提出した事項と提出はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面で案を委託することができる。代理人は会議に出席し、採決に参加し、その株主は明らかな文字で説明した:全体の株理人は会社の株主である必要はない。東は株主総会に出席する権利があり、書面委員会(IV)は株主総会の株主の株式託代理人が会議に出席し、採決に参加する権利があり、当該株主登録日;代理人は会社の株主である必要はありません。
(V)会務常設連絡先名、電話番号(IV)は株主総会株主の株コードに出席する権利がある。権登記日
株主総会の通知と補充通知の中で(V)会務は常に連絡先の名前を設置し、電話はすべての提案のすべての具体的な内番号を十分に、完全に開示しなければならない。容。
討論する予定の事項は独立取締役が表意(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間に会う必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を発表する時および採決手順。
独立取締役の意見と理由を同時に開示する。株主総会通知と補充通知の中で株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用しなければならない場合、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主総会通知の中でネットワーク容量を明確に記載しなければならない。討論する予定の事項は独立取締役の表意またはその他の方式の採決時間と採決手順が必要である。株主総会の通知又は追加通知を発布するとき
東大会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時に独立取締役の意見と理由を同時に開示する。間、現場株主総会の開催前日より早く会社は株主総会の通知の中で午後3:00を明確にしなければならない。現場株主総会がネットまたはその他の方式の採決時間と表開当日の午前9:30を明らかにしなければならない。その終了時間は決議手続きより早くしてはならない。株主総会ネットワークまたはその他の方法で投票現場の株主総会が終了した同日午後3時。の開始時間は、現場株主総会の株式登録日と会議日の間の前日午後3:00より早く開いてはならず、現場株間隔が7営業日を超えないようにしてはならない。株式登記日東大会開催当日午前9:30、その終了時間が確認された場合、変更してはならない。現場株主総会の終了日の午後3時より早くしてはならない。
株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
第七十八条以下の事項は株主大第七十八条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する:特別決議で可決する。
(I)会社が登録資本金を増加または減少する(I)会社が登録資本金を増加または減少する。本;
(II)会社の分立、合併、解散と(II)会社の分立、分割、合併、清算;解散と清算
(III)本規約の改正;(III)本規約の改正;
(IV)会社が1年以内に購入、販売重(IV)会社が1年以内に重大資産を購入、販売したり、保証金額が会社の最近の資産を超えたり、保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えたりした場合。監査総資産の30%を経過した場合。
(V)株式インセンティブ計画;(V)株式インセンティブ計画;
(VI)法律、行政法規又は本章規則(VI)法律、行政法規又は本定款に規定されたもの、及び株主総会が一般決議で認定されたもの、及び株主総会が一般決議で認定されたものが会社に重大な影響を及ぼすもの、特別決議で会社の生産に重大な影響を及ぼすもの、特別決議で可決する必要があるその他の事項。議決されたその他の事項。
第七十九条株主(株主代理第七十九条株主(株主代理人を含む)がその代表する議決権のある株式額人を含む)は、その代表する議決権のある株式額で議決権を行使し、各株式は一票の議決権を有し、各株式は一票の議決権を享有する。権。
株主総会が中小投資家の利益に影響する株主総会を審議し、中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家に対して利益のある重大事項を採決する場合、中小投資家に対して単独で採決しなければならない。単独で切符を計算する結果は直ちに単独で切符を計算しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。披露する。
会社が保有する当社の株式は、会社が保有する当社の株式を議決する議決権がなく、その一部の株式は出席株主総会権に計上されず、その一部の株式は出席株主総会の議決権がある株式の総数に計上されない。議決権のある株式の総数。株主が会社の取締役会、独立取締役と関連規定の採決権に合致する株式を購入して「証券法」第63条件に違反した株主は、株主投票権を公開的に募集することができる。条第1項、第2項に規定する場合、当該規定を超えた株主投票権は、被募集者の十分な割合の株式の購入後の36個に具体的な投票意向などの情報を開示しなければならない。有償月内に議決権を行使せず、出席株に計上しない、または有償に変更する方法で株主投票権を募集することを禁止する。東大会の議決権を持つ株式の総数。会社は募集投票権に対して最低持株取締役会、独立取締役と所有パーセントを提出してはならない。
スケール制限。以上の議決権のある株式の株主または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。禁
