証券コード： China Jushi Co.Ltd(600176) 証券略称： Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 6公告番号：2022012 China Jushi Co.Ltd(600176)
第6回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 6(以下「会社」と略称する)第6回監事会第13回会議は2022年3月18日に浙江省桐郷市鳳凰湖大道318号会社の会議室で現場と通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月5日に会社全体の監事に電子メールで送付された。会議は会社監事会の陳学安主席が主宰し、監事3名に出席し、実際に本人が監事2名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律、法規及び「 Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) 定款」の規定に合致し、決議は半数以上の監事を経て可決され、合法的で、有効である。審議を経て、全体の会議の監事は一致して以下の決議を採択した。
一、審議は「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」を可決した。
監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が法律、法規、「会社定款」と会社内部規則制度の各規定に合致していると考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
二、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、忠実、勤勉の原則に基づいて、監督職責を真剣に履行し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守る。監事会は次のように考えています。
(I)会社の法律に基づく運営状況
会社の株主総会、取締役会の招集、開催手順は法規の規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。取締役、高級管理職は会議の各決議を真剣に実行し、職責を忠実に履行する。会社の取締役、高級管理職が会社の意思決定を執行し、職権を行使する際、法律、行政法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なったりする状況は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況
会社の財務制度は健全で、財務運営は比較的に規範的で、会計政策の運用は合理的で、会社は「企業会計準則」などの関連規定を厳格に執行し、作成した財務諸表は会社の財務状況、経営成果を真実で、客観的に反映した。会社は定期的に報告した資料の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度財務諸表に対して、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
（Ⅲ）会社関連取引状況
2021年に会社が発生した関連取引事項は会社の実際の生産経営の需要に合致する。関連取引の意思決定手続きは「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に合致する。関連取引の定価は公正で、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致する。
（IV）社内統制検査状況
会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を創立してそして有効な実行を得ることができて、会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たして、会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は比較的に全面的で、客観的で、真実に会社の内部制御体系の建設、完備と運営の実際の状況を反映しました。
本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出しなければならない。
三、「会社四、「会社本議案は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
China Jushi Co.Ltd(600176) 監事会2022年3月18日
