証券コード： China Jushi Co.Ltd(600176) 証券略称： China Jushi Co.Ltd(600176) 公告番号：2022017 China Jushi Co.Ltd(600176)
2021年度日常関連取引の実行状況及び
2022年度日常関連取引予定公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」は、会社の株主総会に提出して審議し、その議案と利害関係のある関連株主は採決を回避する。
関連取引はすべて取引の各当事者が自発的、平等、互恵の原則に基づいて行い、定価は公正で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今期と未来の財務状況、経営成果に不利な影響はなく、会社の独立性に影響はなく、会社は上述の関連取引のために関連者への依存を形成しない。日常の関連取引には追加条件はありません。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月18日、 China Jushi Co.Ltd(600176) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第21回会議は、「会社2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」及び「会社2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。
上記2つの議案を審議する過程で、会社及び会社の子会社である巨石集団有限公司と中建材国際貿易有限公司（以下「中建材貿易」と略称する）、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 中復連衆複合材料集団有限公司（以下「中復連衆」と略称する）、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) （以下「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 」と略称する）との関連取引について採決を行った時、4名の関連取締役常張利、蔡国斌、ペ鴻雁、倪金瑞は採決を回避し、5人の非関連取締役が一致して可決した。会社及び巨石グループ有限会社と浙江恒石繊維基業有限会社(以下「恒石繊維」と略称する)、振石ホールディングスグループ有限会社(以下「振石グループ」と略称する)及びその部下の直接及び間接ホールディングス会社との関連取引について採決を行った時、2名の関連取締役張毓強、張健侃は採決を回避し、7名の非関連取締役は一致して可決した。
会社の独立取締役は「会社2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」及び「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、これに対して独立した意見を発表し、会社2021年度日常関連取引は市場化の原則に従い、取引価格は市場価格を基礎とし、関連取引は公平、公正、公開であると考えている。会社の2021年度の日常関連取引は関連法律、法規の規定に合致し、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。会社が2022年度に予想する各関連取引はすべて日常の経営活動に必要で、関連取引は公平で公正な市場原則に従い、定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の今期と未来の財務状況、経営成果に不利な影響はなく、会社の独立性にも影響を与えない。審議、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の2022年度日常関連取引の予想額に関する事項に同意する。
「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」は、会社の株主総会に提出して審議し、その議案と利害関係のある関連株主は採決を回避する。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
2021年度、会社は発生してすでに披露した関連取引の総金額を予測して445690万元で、実際
関連取引が発生した金額は336614万元で、具体的な関連取引状況は以下の表の通りである。
単位：万元
取引種別関係者2021年度2021年度実際発生金額が予定金額実際発生金額を超えた理由
関係者に恒石繊維2 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) を購入する
原材料及び商品
中建材貿易2000018763
中復連衆61245093
関連者への販売 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 1576807
製品、商品振石ホールディングスグループ有限会社
司之直接及び間接持株258205184949
会社
恒石繊維5556924276
振石控股集団有限公司2021年会社の市场情势は関连人提司の直接と间接控股101514101922を受け入れるのが予想より良くて、関连供给を受ける労务会社人の提供する労务は予想を上回る
振石ホールディングスグループ有限会社
賃貸料を支払う/受け取る司の直接と間接ホールディングス324190
会社
恒石繊維378105/
合計445690336614
会社が振石ホールディングスグループ有限会社の直接と間接ホールディングスから提供された労務金を受け取ることに鑑みて
額は当初の予想金額408万元を超え、「株式上場規則」の関連規定に基づき、ここで董
事会審議及び確認。
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
2022年度に会社及び会社の子会社が各関連先と発生する関連取引総額は
540004万元、関連取引の項目と金額の予測は以下の通りである。
単位：万元
本年初めから
本年は同類業開示日と前年実績が同類業取引種別に占める関連者の金額に占める割合を占める見通しで、累計発生金額に占める割合(%)が発生した取引
金額
関連者に恒石繊維1500 0.11%26.00 509 0.04%原材料及び商品を購入する
関連者への販売中建材貿易197 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 42500187630.95%製品、商品中復連衆8490038%891.005093 0.26%
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 1,576 0.07% 95.00 807 0.04%
振石ホールディングスグループ
有限会社およびその29954213.4822774001849499.38%直接および間接制御
株式会社
恒石繊維365431.653896 Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) 61.23%
振石ホールディングスグループ
関連者提有限会社の直17249118.691954 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 92218.48%の労務引き継ぎと間接持株を受ける
会社
振石ホールディングスグループ
支払/徴収賃貸有限会社の直129552%61.00 190 3.81%金接と間接持株
会社
恒石繊維33 1.41%0 105 2.11%
合計54000450711 336614
二、関連者紹介と関連関係
1、中建材国際貿易有限公司
中建材貿易学部は2004年8月17日に設立された有限責任会社である。現在の住所は北京である
市海淀区初体南路9号主語ビジネスセンター4号棟17階;法定代表者は王立鶴である。登録
資本は Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited(300956) 9万元である。経営範囲:その実力、規模、業績に適応する国を請け負う
外工事プロジェクト;上記海外工事を実施するために必要な労務人員を対外派遣する。貨物の輸出入、代理輸入
輸出、技術輸出入;建築材料、金属材料、自動車部品、金属交電、鉱物を販売します。
化学工業製品(易製毒化学品及び危険品を含まない)、機械設備、計器メーター、木材、紙
張、土物、日用品、ニット織物、穀物、豆類、ポテトチップス類;装飾デザインホームデザイン;技
術開発;展覧会の展示を引き受ける。情報コンサルティング(仲介サービスを含まない);第2類付加価値電信業務における
情報サービス業務（インターネット情報サービスのみ）（インターネット情報サービスはニュース、出版、教育、
医療保健、薬品と医療機器、電子公告公務を含む)(電信と情報サービス業務経営許可
証明書の有効期間は2022年04月06日まで)。(企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。
法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。従事してはならない
当市の産業政策は類項目の経営活動を禁止し、制限する。)
2021年9月30日現在、中建材国際貿易有限会社の総資産は26.51億元である。
負債総額は20.88億元である。2021年前の第3四半期に主な業務収入52.49億元を実現した。(注:
以上は同社が2021年に監査していない合併口径データである)
中国建材貿易系会社の実際の支配者である中国建材集団有限会社が支配する企業は、
「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業関連取引実施ガイドライン」の
規定によると、中建材貿易は会社の関連者を構成する。
契約履行能力：中国建材貿易は中国建材国際物産有限公司が持株し、会社の実際の支配者である
物流貿易プレートの重要な企業です。
2 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 中複連衆複合材料集団有限公司
中復連衆は1989年10月に設立された。現在の住所は Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 市新浦区海連東路195
番号;法定代表者はジョーの輝きである。登録資本金26130753490万元;経営範囲:風力発電ブレード、圧力パイプ、ガラス鋼及びその他の複合材料製品の開発、生産、販売、設置及び技術コンサルティング、技術サービス;複合材料関連設備の製造;本企業と本企業のメンバー企業の自社製品及び関連技術の輸出業務を経営し、本企業及びメンバー企業の生産、科学研究に必要な原補助材料、機械設備を経営する
