株式略称： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 上柴B株株式コード： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 9009020番号：臨2022010上海新動力自動車科技株式会社
について
2022年度日常関連取引の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、会社と＊＊＊ Saic Motor Corporation Limited(600104) などの日常関連取引概況
上海証券取引所の「株式上場規則」と会社の「関連取引管理弁法」などの関連規定に基づき、会社と持株株主 Saic Motor Corporation Limited(600104) (以下「 Saic Motor Corporation Limited(600104) 」と略称する)と傘下企業、上海菱重増圧器有限会社(以下:菱重増圧器と略称する)、上海菱重エンジン有限会社(以下:菱重エンジンと略称する)、上汽菲亚特红岩动力総成有限公司(以下「上菲红」と略称する)などの毎年発生する原材料、燃料、动力と商品の贩売、労务の提供または受け入れなどの日常経営に関する取引は日常関连取引を构成している。
会社が2021年3月に開催した取締役会の第9期7回会議及び2021年6月に開催した2020年度株主総会の審議を経て、会社は Saic Motor Corporation Limited(600104) と「部品と部品供給フレームワーク協定」、「生産サービスフレームワーク協定」、「家屋及び土地賃貸フレームワーク協定」を締結した。 Saic Motor Corporation Limited(600104) ホールディングスの子会社である上海自動車グループ財務有限責任会社(以下「上汽財務会社」と略す)と「金融サービスフレームワーク協定」に署名した。
会社は上海証券取引所の「株式上場規則」と会社の「関連取引管理弁法」などの関連規定に基づき、毎年初めに当該関連取引項目の下で今年度会社が発生した関連金額を予測し、会社の取締役会と株主総会に報告して審議・承認した。取締役会と株主総会は、この協定の下の具体的な実施協定について採決する必要はありません。各会計年度が終了すると、会社は会計準則に従って実際に発生した金額を計算し、取締役と株主に報告する。会社は監督管理部門の関連規定及び会社の「関連取引管理方法」に厳格に従って上述の関連取引枠組み協議を履行する。
二、関連者の概況と関連関係
1 Saic Motor Corporation Limited(600104) ::法定代表者:陳虹;登録資本金は11683461365万元である。主な経営業務或いは管理活動:自動車、オートバイ、トラクターなどの各種自動車完成車、機械設備、アセンブリ及び部品の生産、販売、中国貿易(特定項目の規定を除く)、コンサルティングサービス業、本企業の自社製品及び技術の輸出業務と本企業に必要な機械設備、部品、原補助材料及び技術の輸入業務(ただし、国が会社を限定して経営又は輸出入禁止の商品及び技術を除く)、本企業は本企業が持株するメンバー企業、自動車賃貸及び機械設備賃貸、実業投資、定期刊行物出版、自有メディアを利用して広告を発表し、貨物及び技術輸出入業務に従事する。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
Saic Motor Corporation Limited(600104) は会社の持株株主です。
2、上汽财务公司:法定代表者:王暁秋;登録資本金は1538000万元である。主な経営業務或いは管理活動:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行い、メンバー単位に協力して取引金の収支を実現し、承認された保険代理業務を行い、メンバー単位に保証を提供し、メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行い、メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決算及び相応の決算、清算方案の設計を行い、メンバー単位の預金を吸収し、メンバー単位に対して貸付及び融資賃貸を行い、同業解体に従事し、財務社債の発行を承認し、メンバー単位の企業債を販売し、金融機関の株式投資、有価証券投資、メンバー単位製品の消費信用、買い手信用及び融資賃貸を行う。 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を受けたその他の業務。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
上汽財務会社は会社の持株株主 Saic Motor Corporation Limited(600104) の持株子会社です。
3、安吉賃貸有限会社の基本状況：法定代表者：沈根偉；登録資本金は266400万元です。主な経営業務或いは管理活動:自動車賃貸、機械設備賃貸、コンピュータ及び通信設備賃貸、船舶賃貸、航空器材賃貸、医療設備賃貸、科学研究設備賃貸、融資賃貸、ビジネスコンサルティング(仲介を除く);自動車、日用デパート、金属交電、自動車部品、家電品を販売する。支店を付設する。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
安吉賃貸有限会社は上海自動車グループ金制御管理有限会社の完全子会社で、上海自動車グループ金制御管理有限会社は会社の持株株主 Saic Motor Corporation Limited(600104) の完全子会社です。
4、菱重エンジン:法定代表者:徐秋華;登録資本金は20000万元である。主な経営業務或いは管理活動:船用エンジン、発電用エンジン、発電ユニット及び関連部品の設計と製造;自家製製品を販売する。船、電気エンジンと発電ユニット、およびその関連部品の卸売と輸出入;製品の技術サポートとアフターサービスを提供する(国営貿易管理商品にかかわらず、割当許可証管理商品、特定項目の規定管理に関する商品は、国の関連規定に従って処理する)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
菱重エンジンは会社の合弁会社で、会社は現在菱重エンジンの50%の株式を持っている。5、菱重増圧器:法定代表者:徐秋華;登録資本金は2059.5万ドルです。主な経営業務或いは管理活動:エンジン吸気増圧器とその関連部品を設計し製造し、自家製製品を販売し、製品技術サポートとアフターサービスを提供する。上記の製品及び同類商品の卸売、輸出入、コミッション代理(オークションを除く)及び関連関連関連業務(割当許可証管理、特定項目規定管理に関わる商品は国の関連規定に従って処理する)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
菱重増圧器は会社の連営会社で、会社は現在菱重増圧器の40%の株式を持っている。6、上菲紅:法定代表者:青青松;登録資本金:人民元58000万元;主な経営業務或いは管理活動:一般プロジェクト:ディーゼルエンジン及びその部品の設計、開発、生産、装備と販売、関連サービスと技術コンサルティングサービスを提供する。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
上菲紅は会社の連営会社で、会社は現在上菲紅の40%の株式を持っている。
三、定価政策と定価根拠
当社と Saic Motor Corporation Limited(600104) 、上汽財務会社、安吉賃貸有限会社、菱重エンジン、菱重増圧器、上菲紅などの関連者との間で購入、販売とサービスの価格は、国の価格設定があり、国の価格設定を適用する。国の定価がない場合は、市場価格によって確定する。市場価格がない場合は、実際の原価と合理的な費用を参照して双方が価格を設定し、「原価と費用」の原則に従って価格を確定できない特殊なサービスについては、双方が価格を協議する。上汽財務会社が提供する金融サービスの定価は銀監会の規定に従って執行する。四、取引目的と取引が株主に与える影響
当社及び傘下会社は Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4などの関連先にエンジン部品を購入し、日常部品の購入に属する。 Saic Motor Corporation Limited(600104) などの関連先にエンジンと部品を販売し、日常製品のセットに属する。上汽財務会社は金融サービスを提供し、当社の預金、決済及びその他の金融中間業務などの業務に有利である。当社と関連者との間の日常的な関連取引は誠実信用と公開、公正、公平の原則に従って行われ、会社が正常な生産経営を維持する必要がある。これらの関連取引は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社の株主の利益を損なわず、会社の独立性に影響を与えない。五、2021年度日常関連取引実際発生額説明
会社の日常関連取引の実際の発生状況に基づき、業務の発展及び発生する可能性のある変動要因を考慮した後、会社の取締役会の第9期7回会議、取締役会2021年度第6回臨時会議と2020年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会の審議を経て、会社は2021年度の日常関連取引状況を予想し、2021年度の実際の発生状況は以下の通りである。
（1）2021年度の上記4部の枠組み協議項目の下の各種日常関連取引状況は以下の通りである。
「部品と部品供給フレームワーク協定」2021年予想金額2021年実際発生
（万元）金額（万元）
Saic Motor Corporation Limited(600104) 及びその傘下企業は当社及び下8135155651978
属企業供給商品
会社及び部下企業向 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4及びその部下3997394527533100
企業が商品を供給する
合計4810910034052808
「生産サービスフレームワーク協定」2021年予想金額2021年実際発生
（万元）金額（万元）
Saic Motor Corporation Limited(600104) 及びその傘下企業は当社及び下65421085769139
企業に属する供給サービス
当社及び傘下企業向け Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4及びその下1392287449046
企業に属する供給サービス
合計79343956218185
「金融サービスフレームワーク協定」2021年予想金額2021年実際発生
（万元）金額（万元）
財務会社のサービス収入(元金を含まない)374343237073
財務会社のサービス支出(元金を含まない)840490595310
合計1214833832383
説明:(1)財務会社のサービス収入(元金を含まない)とは、会社(会社の完全子会社である上汽紅岩自動車有限会社を含む)の上汽財務会社の預金利息などのサービス収入を指す。同社の上汽財務会社の2021年度の預金利息などの収入は172993万元で、同社の上汽財務会社の2021年度のサービス料返還収入は493.85万元だった。2021年度の毎日最高預金額は31.23億元、預金金利は1.38%(中国人民銀行の預金基準金利は1.15%)だった。会社の2021年度の上汽財務会社の信用総額は10億元である。
(2)財務会社のサービス支出(元金を含まない)とは、会社(会社の完全子会社である上汽紅岩自動車有限会社を含む)の上汽財務会社での融資手数料などのサービス支出を指す。同社の上汽財務会社の2021年度の融資手数料などの支出は98.66万元だった。上汽紅岩自動車有限会社はその全車販売業務のために上汽財務会社の2021年度に発生した信用の良いディーラーと端末の取引先のために上汽財務会社に債権買収や賃貸権買収などの保証(即ち買い戻し保証業務)の配当支出は572123万元である。
上記の取引の定価は公正で、上場会社の利益と中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
「家屋及び土地賃貸枠組み協議」2021年予想金額2021年実際発生
（万元）金額（万元）
Saic Motor Corporation Limited(600104) 及びその傘下企業は当社及び下491737212371
所属企業が賃貸料を支払う
当社及び傘下企業向け Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4及びその下268211184433
所属企業が賃貸料を支払う
合計759948396804
(2)2021年度に安吉賃貸有限公司と発生した日常関連取引状況は以下の通りである。
2021年度会社は安吉賃貸有限会社と日常関連取引金額140.01万元を予想し、取引内容は上汽紅岩と安吉賃貸有限会社が展開した全車販売業務を促進するために信用の良い端末顧客のために買い戻し保証業務を提供する際に発生した端末配当である。2021年度に実際に発生した日常関連取引金額は756.71万元である。
(3)2021年度に菱重エンジン、菱重増圧器、上菲紅と発生した日常関連取引状況は以下の通りである。
2021年度会社は菱重エンジンと日常的な関連取引金額1661027万元(うち、当社及び傘下企業は菱重エンジンに商品、サービスなど398727万元、菱重エンジンは当社及び傘下企業に商品、サービスなど1262300万元)を供給する予定である。2021年度に実際に発生した日常関連取引金額は940896万元(うち、当社及びその傘下企業が菱重エンジンに商品、サービス等を256572万元、菱重エンジンが当社及びその傘下企業に商品、サービス等を684324万元供給)である。
