株式略称： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 上柴B株株式コード： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 9009020番号：臨2022006上海新動力自動車科技株式会社取締役会
第10期第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。上海新動力自動車科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会第10回第2回会議は2022年3月7日に書面、メール及び電話で取締役の皆様に通知し、2022年3月17日に会社会議室で現場会議とビデオ会議方式で開催された。会議は取締役9名、実際に9名出席しなければならない。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を可決した。
一、2021年度総経理業務報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
二、2021年度取締役会報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
三、2021年度財務決算及び2022年度予算報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
四、2021年度利益分配予案
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、同社は2021年度に親会社に帰属する合併純利益69298168917元、1株当たり利益0.56元を実現した。2021年度の親会社が実現した純利益は49091241885元で、法定黒字公積4909124188元を抽出し、前年度に回転した未分配利益1412296532.31元を加え、2021年度の利益分配から現金配当7197059955元を差し引いた後、2021年末の親会社が株主に分配できる利益は178214710973元である。
2021年度利益分配予案は以下の通りである:会社が権益分配株式登記を実施した日に登録した総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1.275元(税込)を配布し、残りの未分配利益は後年度分配に振り替える。
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
五、2021年度内部統制評価報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
六、2021年度独立取締役述職報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
七、2021年度社会責任報告
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
八、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
九、2021年年度報告及び要約
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十、2022年度の総合授信額の申請に関する議案
会社が銀行に外貨の信用限度額を含む総額が30億元を超えない総合信用限度額を申請することに同意し、主にローン、銀行引受為替手形の開設、信用状の開証、手形の割引及び保証書の保理業務などの融資に用いられる。
同意9票、棄権0票、反対0票。
十一、上汽財務会社に対するリスク評価報告について
本議案は関連取引議案であり、会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立取締役意見を発表した。
同意6票、棄権0票、反対0票。(本議案関連取締役の藍青松、顧暁琼、趙茂青は採決を回避)
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十二、会社と上汽財務会社が関連預金貸付などの金融業務を展開するリスク処置予案について
本議案は関連取引議案であり、会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立取締役意見を発表した。
同意6票、棄権0票、反対0票。(本議案関連取締役の藍青松、顧暁琼、趙茂青は採決を回避)
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十三、2022年度会社と Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4などの日常関連取引に関する議案
本議案は関連取引議案であり、会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立取締役意見を発表した。
同意5票、棄権0票、反対0票。(本議案関連取締役の藍青松、顧暁琼、趙茂青、徐秋華は採決を回避)
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十四、2022年度会社と重慶機電ホールディングス(グループ)会社の日常関連取引に関する議案
本議案は関連取引議案であり、会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立取締役意見を発表した。
同意8票、棄権0票、反対0票。(本議案関連取締役蒋敬旗は採決を回避)
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十五、上汽紅岩自動車有限会社が全車販売業務の対外買い戻し保証を提供する議案について
商用車企業の完成車販売の一種の販売モデルとして、上汽紅岩自動車有限会社は融資機構及びディーラーと端末顧客との協力を通じて、販売資金の決算速度を速めることができ、第三者ルートを十分に利用して完成車の販売を迅速に促進することができ、上汽紅岩自動車有限会社が契約で約束した特定の条件の下で、信用の良いディーラーと端末の取引先のために上海自動車グループ財務有限責任会社、安吉賃貸有限会社などの融資機構に債権買収や賃貸権買収などの保証(即ち買い戻し保証業務)を提供し、年度保証総額は累計27.2億元(27.2億元を含む)を超えない。
本議案は関連取引議案であり、会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立取締役意見を発表した。
本議案の関連取締役の藍青松、顧暁琼、趙茂青は採決を回避した。
採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十六、一部募集資金投資項目の調整、変更に関する議案
会社が募集プロジェクト「知恵工場」プロジェクトを調整、変更することに同意し、調整、変更後の「知恵工場」プロジェクトの投資総額は63557万元で、そのうち、募集資金を使用する投資金額は59441万元である。調整、変更後の残高募集資金14725万元を「研究開発能力向上」プロジェクトに使用することに同意し、このプロジェクトの総投資は28715万元で、そのうち、今回の調整、変更後の残高募集資金14725万元を投入し、自己資金で13990万元を投入した。
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十七、会社の証券略称の変更に関する議案
会社が重大な資産再編を完了した後、会社名が「 Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 」から「上海新動力自動車科技株式会社」に変更されたことを考慮し、A株証券の略称を「 Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 」から「動力新科」に変更し、B株証券の略称を「上柴B株」から「動力B株」に変更し、英語名の略称を「SDEC」から「SNAT」に変更することに同意した。A株証券コード「 Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 」、B株証券コード「900920」は変わらない。
今回の証券略称変更事項は、以上の海証券取引所の最終承認結果を基準にしなければならない。
同意9票、棄権0票、反対0票。
詳しくは上海証券取引所(www.sse.com.cn.)を参照してください。サイトは同日発表。
十九.2021年度株主総会の開催に関する議案
上記の第2、3、4、6、9、13、14、15、16の議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。取締役会は取締役会秘書室に2021年年度株主総会の準備を授権し、株主総会の開催時間は別途通知する。
同意9票、棄権0票、反対0票。
ここに公告する。
上海新動力自動車科学技術株式会社取締役会
2022年3月17日
