株式略称： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 上柴B株株式コード： Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 9009020番号：臨2022007上海新動力自動車科技株式会社監事会
第10期第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。上海新動力自動車科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)監事会第10期第2回会議は2022年3月7日に書面、メール及び電話で監事各位に通知し、2022年3月17日に会社会議室で現場会議とビデオ会議方式で開催された。会議は監事会の周郎輝主席が主宰した。会議は監事3名に出席し、実際に3名に出席し、「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を採択した。
一、2021年度監事会報告
(同意3票、反対0票、棄権0票)
二、2021年度内部統制評価報告
(同意3票、反対0票、棄権0票)
三、2021年度社会責任報告
(同意3票、反対0票、棄権0票)
四、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する議案
(同意3票、反対0票、棄権0票)
五、2021年年度報告及び要約
審査を経て、監事会は取締役会が作成した2021年の年度報告に対して以下の意見を発表した:1、年報の作成と審議プログラムが法律、法規、会社定款などの関連規定に違反していることは発見されていない。
2、年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、報告に含まれる情報が実際に合致しない状況が発見されず、年報は会社の当年度の経営業績と財務状況を真実に反映することができる。
3、本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(同意3票、反対0票、棄権0票)
六、2022年度会社と Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4などの日常関連取引に関する議案
監事会は、会社と Saic Motor Corporation Limited(600104) などの関連者との間の日常的な関連取引は誠実信用と公開、公正、公平の原則に従って行われ、定価は市場の原則に合致し、会社の正常な生産経営の需要であり、意思決定プログラムも関連法律、法規の要求に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されていないと考えている。(同意3票、反対0票、棄権0票)
七、2022年度会社と重慶機電ホールディングス(グループ)会社の日常関連取引に関する議案
監事会は、会社と関連先の重慶機電ホールディングス(グループ)会社の間の日常関連取引は誠実信用と公開、公正、公平の原則に従って行われ、定価は市場の原則に合致し、会社の正常な生産経営の需要であり、意思決定プログラムも関連法律、法規の要求に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されていないと考えている。(同意3票、反対0票、棄権0票)
八、上汽紅岩自動車有限公司が全車販売業務の対外買い戻し保証を提供する議案について
監事会は、商用車企業の完成車販売のモデルとして、上汽紅岩自動車有限会社は上海自動車グループ財務有限責任会社、安吉賃貸有限会社などの融資機構及びディーラーと端末顧客との協力を通じて、製品の販売を促進するのに有利であり、会社は関連規定に厳格に従って対外保証行為を規範化し、関連保証リスクはコントロールでき、会社と株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。
(同意3票、反対0票、棄権0票)
九、一部募集資金投資項目の調整、変更に関する議案
監事会は、会社は市場環境の変化に基づき、会社の長期発展と全体計画を結びつけて一部の募集プロジェクトの調整、変更を行い、関連審査プログラムは法律、法規及び上場監督管理機構の規定に合致していると考えている。今回、会社の一部の募集プロジェクトの調整、変更は募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の長期発展の戦略計画に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は会社の一部の募集項目の調整、変更事項に同意する。
(同意3票、反対0票、棄権0票)
上記の第1、5、6、7、8、9項の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
ここに公告する。
上海新動力自動車科学技術株式会社監事会
2022年3月17日
